Helix-operatör erkänner sig skyldig för att ha tvättat 300 miljoner dollar i Bitcoin

Operatören av darknet Bitcoin mixer Helix har erkänt sig skyldig i en domstol i USA för anklagelser om konspiration av penningtvätt mot honom. Genom Helix flyttade han över 350,000 300 Bitcoins värderade till cirka XNUMX miljoner dollar vid transaktionstillfället.

Enligt justitiedepartementets officiella tillkännagivande på onsdagen erkände Larry Dean Harmon att han drev Helix från 2014 till 2017, som fungerade som en Bitcoin blandning. Det gjorde det möjligt för brottslingar att dölja transaktionshistoriken för Bitcoins som erhållits med olagliga medel.

Han erkände Helixs partnerskap med flera darknet-marknader, inklusive AlphaBay, Evolution och Cloud 9, för Bitcoin-penningtvättstjänster. Dessutom konspirerade han med mörka marknadsförsäljare och administratörer för att tvätta Bitcoins som erhållits genom illegal narkotikahandel.

"Harmon erkände att han konspirerade med Darknet-leverantörer för att tvätta bitcoin som genererats genom narkotikahandel och andra olagliga aktiviteter", säger biträdande ansvarig chef Steven D'Antuono från FBI:s Washington Field Office.

Harmon måste nu förverka mer än 4,400 200 Bitcoins, värda över XNUMX miljoner dollar, och andra beslagtagna egendomar, som var inblandade i att driva hans Tvätt på bitcoin företag.

Två decennier i fängelse

Han tittar nu på en maximal fängelsetid på 20 år, tillsammans med böter på 500,000 XNUMX dollar eller två gånger värdet på egendomen som är inblandad i de olagliga transaktionerna. Men datumet för hans dom har inte bestämts ännu.

Förutom DoJ-målet mot Harmon som först lämnades in i februari, införde Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) en separat Civila straff på 60 miljoner dollar på honom för brotten mot banksekretesslagen med Helix-verksamhet.

Dessutom samarbetade de amerikanska åklagarna med myndigheter i Belize för att bygga upp fallet mot Hermon.

"Dagens skyldiga bevis visar FBI:s engagemang för att infiltrera och stänga av kryptovaluta penningtvättsnätverk som stödjer cyberkriminella företag," tillade D'Antuono.