En ny rapport från insiktföretaget Chainalysis belyser var de flesta kryptobedrägerierna händer runt om i världen.
Rapporten fokuserar på kryptorelaterade brott i Östeuropa, vilket Chainalysis säger är andra för olaglig kryptoaktivitet bakom Afrika.
ANNONS
Företaget samlar in data som visar mängden exponering som adresser i varje region har för olagliga adresser.
Chainalysis konstaterar att Östeuropa skickar mer krypto till olagliga darknet-marknader än någon annanstans till stor del på grund av Hydra Market, världens största darknet-marknad som vänder sig till rysktalande i regionen.
Men totalt sett är de flesta olagliga kryptotransaktioner i Östeuropa knutna till bedrägerier, snarare än svartmarknader online.
”Som är fallet i alla regioner utgör bedrägerier den största andelen av medel som skickas från Östeuropa till olagliga adresser - vi kan anta att det mesta av denna aktivitet representerar offer som skickar pengar till bedragare. Mellan juni 2020 och juli 2021 skickade adresser i Östeuropa 815 miljoner dollar till bedrägerier, bara andra till Västeuropa. ”
Chainalysis säger också att Östeuropa skickar mest mängd webbtrafik till kryptorelaterade bluffwebbplatser, följt av Central- och södra Asien och Latinamerika.
Företaget kallar Ukraina för det land som mest besöker krypto -bluffwebbplatser och överträffar USA trots sin blygsamma befolkning på ungefär 44 miljoner.
Chainalysis säger att fånga lejonparten av kryptorelaterade bedrägerier är Finiko, ett ryskbaserat företag som ansågs vara ett Ponzi-system av den ryska centralbanken och såg sin grundare arresterad i juli. Finiko påstås ha fått över 1.5 miljarder dollar i Bitcoin (BTC) genom mer än 800,000 XNUMX separata insättningar.
Finiko är en av nästan ett dussin gärningsmän Chainalysis identifierar i en lista över topp 5 kryptobedrägerier inom varje region i världen.
Du kan läsa hela Chainalysis -rapporten här..
Missa inte ett slag - Prenumerera för att få krypto-e-postaviseringar levererade direkt till din inkorg
Följ oss på Twitter, Facebook och Telegram
Surfa Daily Hodl Mix
ANNONS
Friskrivningsklausul: Yttranden uttryckta på The Daily Hodl är inte investeringsrådgivning. Investerare bör göra sin noggrannhet innan de gör några högriskinvesteringar i Bitcoin, cryptocurrency eller digitala tillgångar. Observera att dina överföringar och transaktioner sker på egen risk, och att du förlorar dig är ditt ansvar. Daily Hodl rekommenderar inte köp eller försäljning av några kryptokurser eller digitala tillgångar, och inte heller The Daily Hodl är en investeringsrådgivare. Observera att The Daily Hodl deltar i affiliate-marknadsföring.
Utvalda bild: Shutterstock/Boligolov Andrew
- "
- 000
- 2020
- rådgivning
- rådgivare
- Dotterbolag
- affiliate marketing
- afrika
- Alla
- amerika
- runt
- asien
- Tillgångar
- bil
- Bank
- störst
- Miljarder
- Bitcoin
- Svart
- BTC
- Uppköp
- Centralbanken
- chainalysis
- företag
- brott
- crypto
- Kryptobluff
- crypto bluffar
- cryptocurrencies
- kryptovaluta
- darknet
- datum
- digital
- Digitala tillgångar
- dussin
- östra
- Östeuropa
- Europa
- Firm
- grundare
- full
- fonder
- Hödl
- HTTPS
- Olaglig
- bild
- insikter
- investering
- Investeringar
- För Investerare
- Juli
- senaste
- Senaste nytt
- latinamerika
- ljus
- Lista
- Framställning
- marknad
- Marknadsföring
- Marknader
- miljon
- pengar
- namn
- nyheter
- nätet
- Åsikter
- ponzi
- Ponzi-schema
- befolkning
- rapport
- Risk
- Lurendrejeri
- Bedragare
- bedrägerier
- Dela
- Sydlig
- kvadrat
- Stater
- topp
- topp 5
- handel
- trafik
- Transaktioner
- Ukraina
- United
- USA
- us
- webb
- webbsidor
- Västeuropa
- inom
- världen
