Hur Binance hjälper till att stärka kryptovalutaindustrins säkerhet och rykte

Viktig information: Det här är en sponsrad berättelse. Kom ihåg att värdet på investeringarna och eventuella inkomster från dem kan sjunka och öka så att du kan få tillbaka mindre än du investerar. Om du är osäker på om din investering är lämplig, vänligen kontakta råd. Skatteregler kan ändras och värdet på eventuella förmåner beror på individuella omständigheter.

I deras tidiga dagar användes kryptovalutor avsevärt på darknet-marknader för olaglig verksamhet, inklusive i nu nedlagda Sidenvägen marknad. Deras användning på dessa marknadsplatser ledde till ett negativt rykte som består till denna dag, även om forskning visar olaglig aktivitet står för mindre än 1 % av alla kryptotransaktioner.

Av denna lilla del av transaktionerna har blockkedjeanalysföretaget Chainalysis funnit att den överväldigande majoriteten av kryptorelaterade brott består av bedrägerier. Å andra sidan dominerar fiat-valutor fortfarande penningtvättsverksamhet, med uppskattningar på 1.6 biljoner dollar per år från FN.

Ändå finns det fortfarande kriminell verksamhet som involverar kryptovalutor som inte kan förbli oadresserad. Blockkedjor är i huvudsak sökbara offentliga databaser där alla kan se allas transaktioner, så det är väldigt ofta möjligt att koppla specifika adresser till specifika enheter med tillräckligt med grävning.

 Som en del av Binances engagemang för hälsan och hållbarheten för kryptovalutaindustrin, har de samarbetat med säkerhets- och blockkedjeanalysföretag för att stoppa dåliga aktörer från att komma undan med olagliga aktiviteter och försämra utrymmets rykte.

The Bulletproof Exchanger Project

Förra året lanserade den ledande kryptovalutabörsen Skottsäkert växlarprojekt, menat att stoppa dåliga aktörer från att använda högriskenheter för att tvätta illa anskaffade vinster på Binance eller andra kryptovalutabörser.

För att lyckas utvecklar Binance Sentry-teamet och dess analysarm, Security Data Science-teamet, algoritmer tränade på historiska angripardata för att hjälpa till att flagga potentiellt skadlig aktivitet.

Bulletproof Exchangers är kryptovalutaplattformar som kan användas som "uttagspunkter för kryptovalutaoperationer kopplade till ekonomiska brott och andra bedrägerier", med milda vet-din-kund (KYC) och anti-penningtvätt (AML) policyer.

Bulletproof Exchanger Project, i augusti 2020, såg Binance analysera data i samband med regulatorisk teknologistart TRM Labs för att finna att dessa börser har en hög andel transaktionsvolymer kopplade till högriskkategorier som darknet-relaterade aktiviteter och börshack.

Binance Sentry-teamet slog sig sedan ihop med Ukrainas cyberpolis för att identifiera och arrestera en cyberkriminell organisation som är ansvarig för en ransomware-kampanj och tvättningen av mer än 42 miljoner dollar i kryptovalutor.

När dessa grupper kommer undan med sin tvättverksamhet tar de inte bara ut pengar: de återvinner medlen och investerar tillbaka dem i infrastruktur som hjälper till att driva deras verksamhet och öka deras otillbörliga vinster. Att ta ner dessa nätverk förhindrar framtida attacker.

FANCYCAT Takedown

Binances säkerhetsteam har sedan dess börjat arbeta med internationella myndigheter i andra utredningar, inklusive Cyber ​​Bureau of Korean National Police Agency, US Law Enforcement, Spanish Civil Guard, Swiss Federal Office of Police, med mera.

Samarbetet ledde till gripandet av en produktiv cyberkriminell ring känd som FANCYCAT som hade drivit flera kriminella aktiviteter. Gruppen distribuerade cyberattacker, drev en skottsäker växlare och tvättade pengar från darknet-operationer och högprofilerade cyberattacker.

FANCYCAT var ansvarig för över 500 miljoner dollar i skadestånd relaterade till ransomware och andra cyberbrott. Binance lyckades identifiera FANCYCAT:s verksamhet genom utökade anti-penningtvätts- och analysmöjligheter, som upptäckte misstänkt aktivitet på Binance.com.

Efter att ha upptäckt det identifierade säkerhetsteamet ett misstänkt nätverk och arbetade med TRM Labs och Crystal för att analysera aktiviteten i kedjan och bättre förstå klustret de hittade. Analysen visade att FANCYCAT hjälpte till att tvätta pengar från högprofilerade ransomware-attacker i flera jurisdiktioner.

Stärker Cryptos säkerhet och rykte

I slutändan ledde Binances arbete till identifieringen och slutligen arresteringen av FANCYCAT. Börsens arbete med brottsbekämpande organisationer och andra enheter hjälpte till att ta aktiva kriminella bort från webben och göra utrymmet säkrare för alla.

Dessa nedtagningar förbättrade också utrymmets rykte. Medan en liten andel av kryptotransaktionerna representerar kriminell aktivitet, visar det att man slår ner på det med blockkedjeteknik och big data att krypto är säkert att använda och omfamna.

Källa: https://www.cryptoglobe.com/latest/2021/09/how-binance-helps-bolster-the-cryptocurrency-industrys-security-and-reputation/