Hur blockchain forensics, tillgångsspårning fungerar för att undersöka bedrägerier i web3-ekosystemet

Hur blockchain forensics, tillgångsspårning fungerar för att undersöka bedrägerier i web3-ekosystemet

Tidsstämpel: 23 mars 2023 2:00
Hur blockchain forensics, tillgångsspårning fungerar för att undersöka bedrägerier i web3-ekosystemet PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikal sökning. Ai.
  • Blockchain forensics har varit en säkerhets-/skyddsåtgärd för handlare mot bedrägerier och illegala transaktioner
  • Tillgångsspårning går också hand i hand med att varna en mot illegala transaktioner
  • Hur fungerar blockchain forensics och tillgångsspårning för att skydda handlare

Blockchain forensics är en delmängd av digital forensics som utreder illegala transaktioner, bedrägerier och andra typer av kriminellt beteende med hjälp av blockchain-dataanalys.

Blockchain är en distribuerad reskontra som registrerar transaktioner på ett transparent och ogenomträngligt sätt. Detta gör det till ett önskvärt instrument för finansiella transaktioner och andra tillämpningar. Dess decentraliserade och oföränderliga karaktär gör den å andra sidan till en attraktiv plats för illegal verksamhet.

Blockchain forensics innebär användning av specialiserade verktyg och procedurer för att extrahera och analysera data från blockchain. Detta för att upptäcka mönster och utreda illegala aktiviteter. Detta innebär att undersöka blockchain-data som transaktioner, adresser och annan information. De lokaliserar och spårar också individer och grupper inblandade i illegal verksamhet.

Hur blockchain forensics fungerar

De exakta stadierna som behövs i blockchain forensics kan variera beroende på tillämpningen och typen av data som undersöks.

Utredare, å andra sidan, kan lära sig viktiga detaljer om olaglig aktivitet på blockkedjan och hjälpa till att bekämpa ekonomisk brottslighet genom att följa ett strikt och organiserat förfarande. Följande är de allmänna stegen i blockchain forensics:

Datainsamling: Detta innebär att man samlar in all relevant blockchain-data relaterad till utredningen. Detta kan inkludera blockdata, transaktionsdata och annan information.

Dataanalys: Granskare använder tekniker som adressklustring, transaktionsdiagramanalys, dataskrapning, nätverksanalys och maskininlärning för att undersöka data. Dessa tekniker kan hjälpa till att identifiera mönster och samband mellan transaktioner och adresser, samt spåra upp individer och företag som är inblandade i illegal verksamhet.

Visualisering av resultat: På grund av visualiseringen kan utredare och andra intressenter enkelt förstå resultaten av dataanalysen. Denna grupp inkluderar diagram, nätverksdiagram och andra visuella representationer.

Presentation av bevis: Analysresultaten presenteras på ett sätt som är tillåtet i domstol eller andra rättsliga förfaranden. Detta kan inkludera att skriva rapporter, lägga fram bevis och ge sakkunniga vittnesmål.

Avslutande av utredning: Resultaten av utredningen används för att fastställa den bästa handlingsplanen. Detta kan inkludera att gå till domstol, återvinna stulen egendom och vidta andra förebyggande åtgärder mot ekonomisk brottslighet.

LÄS: Utforska fördelarna med DeFi framför CeFi i ekonomisk förvaltning

Blockchain forensics-applikationer

Blockchain forensics är ett snabbt växande område med många tillämpningar i dagens digitala ekonomi. Den ökande användningen av blockchain-teknik för finansiella transaktioner driver upp efterfrågan på kraftfulla och effektiva rättsmedicinska forskningsverktyg. Blockchain forensics kan förbättra den övergripande blockchain-ekosystemsäkerheten, övervaka efterlevnad, hantera risker och utreda bedrägerier och ekonomiska brott.

En av de primära tillämpningarna av blockchain forensics är utredningen av bedrägerier och ekonomiska brott. Genom att studera blockkedjedata för att identifiera mönster och länkar mellan transaktioner och adresser kan utredare hjälpa till att upptäcka personer och organisationer som är engagerade i olagliga aktiviteter som penningtvätt och terrorismfinansiering. Dessa uppgifter kan användas för att åtala lagöverträdare och undvika att liknande brott inträffar i framtiden.

Övervakning av efterlevnad är en kritisk tillämpning av blockchain-utredningar. Blockkedjebaserade transaktioner kan vara föremål för ett antal regulatoriska krav, inklusive Know Your Customer (KYC) och Anti-Money Laundering (AML) lagstiftning. Genom att övervaka rörelsen av medel och tillgångar på blockchain kan blockchain forensics-verktyg hjälpa företag och individer att följa dessa standarder. De kan också varna tillsynsmyndigheter om misstänkt beteende.

Blockchain forensics kan också användas för att kontrollera risker i blockchain-baserade transaktioner. Blockchain forensics kan hjälpa företag att upptäcka och minska risker förknippade med penningtvätt, bedrägerier och andra illegala aktiviteter genom att tillåta dem att upptäcka mönster och samband mellan transaktioner och adresser. Detta kan hjälpa till att skydda individer och företag från ekonomiska förluster och skada på rykte.

Hur tillgångsspårning fungerar på blockchain

Spårning av tillgångar på blockkedjan är processen att registrera och titta på tillgångars rörelser på blockkedjan för att öka transparens och ansvarsskyldighet.

Metoderna nedan visar hur tillgångsspårning fungerar på blockkedjan med Bitcoin (BTC) som exempel.

Skapa och registrera Bitcoin

När nätverket genererar en ny Bitcoin tilldelar det en unik identifierare känd som ett transaktions-ID (TxID) till det. Blockkedjan registrerar sedan detta TxID. BTC kan spåras när den rör sig över blockchain-nätverket genom att använda denna identifiering.

Bitcoin överföring

Blockchain forensics håller koll på alla Bitcoin-överföringar mellan användare. Genereringen av ett register över BTC-ägande och transaktionshistorik är en konsekvens av blockchain-teknik. Till exempel, när användare A överför 1 BTC till användare B, registrerar blockkedjan transaktionen och tilldelar ett nytt TxID.

Validering och verifiering

När som helst längs vägen kan blockchain-posten bevisa legitimiteten och ägandet av en Bitcoin. Detta minskar bedrägerier och förhindrar dubbla utgifter och förfalskning av Bitcoin. Till exempel, när användare B tar emot Bitcoin, kan de kontrollera blockchain-transaktionen för att verifiera att BTC som de fick är äkta och inte har spenderats tidigare.

Analytics och rapportering

Dessutom kan blockchain-posten generera rapporter och analyser om BTC:s rörelse. Detta är till exempel mängden Bitcoin som överförs eller det totala antalet BTC-transaktioner. Detta kan hjälpa företag att identifiera mönster och förbättra sina finansiella processer.

Fördelar och begränsningar med tillgångsspårning på blockchain

Spårning av tillgångar på blockkedjan har betydande begränsningar när det gäller skalbarhet, interoperabilitet och bristen på industrinormer, men fördelarna med ökad effektivitet, säkerhet och transparens gör det till ett tilltalande val för många företag.

Blockchain-teknik ger många fördelar för tillgångsövervakning, inklusive ökad effektivitet, säkerhet och transparens. En av de främsta fördelarna med blockkedjan är att den tillhandahåller en manipuleringssäker reskontra över alla aktiviteter, vilket gör det mycket svårare för bedrägerier. Flera nätverksnoder bekräftar varje transaktion i blockkedjan, vilket förbättrar säkerheten och minskar risken för bedrägerier.

Blockchain forensics tillåter också spårning av tillgångar i realtid, vilket kan förbättra hanteringen av leveranskedjan och minska sannolikheten för förlorade eller stulna varor. En annan fördel med tillgångsövervakning på blockkedjan är förmågan att förbättra effektiviteten i finansiella procedurer. Transaktioner kan genomföras snabbare och för mindre pengar. Detta beror på att blockchain-baserad tillgångsövervakning eliminerar behovet av mellanhänder som banker eller clearinghus. Företag kan spara tid och pengar samtidigt som de förbättrar sitt finansiella flöde.

Tidsstämpel:

Mer från Web 3 Afrika