I jakten på skattefusk och brottslingar som gömmer sig i den pseudo-anonyma världen Bitcoin och kryptovaluta, Inland Revenue Service (IRS) är känd för att driva sting operationer.
Granskningen av en husrannsakan som erhållits av forbes detaljerade en sådan operation. Det innebar att IRS spelade det långa spelet för att vinna förtroendet hos en påstådd darknet-droghandlare med användarnamnet "Lucifallen21."
Efter nästan ett år av att sälja krypto till honom för kontanter kunde skattemyndigheten sammanställa viktiga bevis för att bygga upp ett fall.
Många antar att kriminella kan gömma sig genom att använda krypto. Men som det här fallet visar är det inte sant.
Få din Bitcoin här
Historien börjar på P2P-kryptohandelsplattformen localcryptos.com, som en undercover-agent med användarnamnet "Mr. Mynt” ligger och väntar.
Mr. Coins hade tidigare lagt ut en annons på plattformen som erbjuder Bitcoin och kryptotjänster via posten. Som ett extra incitament hade Mr. Coins dessutom satt ett pris över marknadskursen.
"I juni förra året satte Mr. Coins upp en annons som erbjöd sig att köpa bitcoin via kontanter via post och över marknadspriserna. Allt säljare behövde göra var att ta kontakt via krypterade meddelandeappar Wickr eller WhatsApp.”
Strax efter kontaktades han av Lucifallen21, som identifierades som Chase Hite från Evansville, Indiana. IRS gav dock ingen kommentar om hur de upptäckte denna information.
Efter lite fram och tillbaka under en månadslång period går Hite med på en affär där han kommer att lägga ut drygt femton tusen dollar i utbyte mot 1.59 Bitcoin.
"I juli hade han gått med på att köpa från Mr. Coins, slå in 15,040 1.59 $ i kontanter i kläder, lägga pengarna i en låda och skicka dem till agenten i utbyte mot cirka XNUMX bitcoin, enligt regeringens konto."
En annan affär slöts i augusti, vilket resulterade i $20,000 1.34 för 45.2 Bitcoin och 65,000 Monero. Detta fortsatte, vilket resulterade i att totalt $XNUMX XNUMX skickades under de pågående månaderna.
Här kommer Stinget
I mars 2021 var det dags för IRS att avsluta operationen. IRS-agenter flyttade till hans senaste kontantpaket, som uppgick till $28,000 XNUMX, och uppdaterade dess spårningsstatus till förlorade under transport.
De övervakade postens kundtjänstlinjer i väntan på att Hite skulle följa upp detta via telefon. När han gjorde det spårade agenter telefonnumret till ett konto i Hites namn.
Under hela processen att vinna hans förtroende avslöjade Wickr-meddelanden att Hite hade kopplingar till darknet-drogaffärer, inklusive försäljning av kokain och marijuana.
Vid mottagandet av det slutliga paketet tog kriminaltekniker fingeravtryck från lådan och fastställde att de tillhörde den misstänkte.
Allt som allt, under en tiomånadersperiod, hade Hite skickat cirka 180,000 XNUMX dollar i kontanter till IRS i utbyte mot krypto.
Med ett berg av bevis mot Hite arresterades han i juli men har ännu inte lämnat in en vädjan.
- 000
- Konto
- Annons
- medel
- Alla
- appar
- runt
- arresterad
- AUGUSTI
- Bitcoin
- Box
- SLUTRESULTAT
- Köp
- Köpa bitcoin
- Kontanter
- chase
- kokain
- Mynt
- Anslutningar
- brottslingar
- crypto
- kryptohandel
- kryptovaluta
- Kundservice
- darknet
- behandla
- Erbjudanden
- DID
- upptäckt
- dollar
- drog
- utbyta
- följer
- forbes
- lek
- Dölja
- Hur ser din drömresa ut
- HTTPS
- Inklusive
- informationen
- involverade
- IRS
- IT
- Juli
- Nyckel
- senaste
- Lång
- Mars
- marijuana
- marknad
- meddelandehantering
- Monero
- pengar
- månader
- erbjuda
- Verksamhet
- p2p
- plattform
- pris
- intäkter
- översyn
- Körning
- Sök
- Säljare
- Tjänster
- in
- status
- skatt
- tid
- Rör
- Spårning
- Handel
- transitering
- Litar
- vänta
- VEM
- världen
- år