Hur den amerikanska regeringen beslagtog 119K Bitcoin, krypto lättare att spåra?

För en rapport från det amerikanska justitiedepartementet stoppade myndigheterna två personer som påstås ha konspirerat för att tvätta 119,754 2016 Bitcoin (BTC). Medlen har spårats tillbaka till XNUMX års hack på kryptoväxlingsplattformen Bitfinex.

Relaterad läsning | Varför Wells Fargo tycker att Bitcoin är tidigt, men inte "för tidigt"

Vid presstid rapporterar myndigheterna att de lyckats beslagta cirka 3.6 miljarder dollar av de stulna medlen. De misstänkta greps på Manhattan, New York. Biträdande justitiekansler Lisa Monaco kallade arresteringen, en av de största i termer av ekonomiskt beslag i historien.

I den meningen uttalade regeringstjänstemannen att Bitcoin och kryptovalutor inte är en "fristad" för brottslingar. Uttalandet motsäger andra som gjorts av offentliga tjänstemän, som senator Elizabeth Warren, som har betonat den påstådda användningen av krypto i kriminell verksamhet. Monaco lade till:

I ett meningslöst försök att upprätthålla digital anonymitet tvättade de åtalade stulna pengar genom en labyrint av kryptovalutatransaktioner. Tack vare brottsbekämpningens noggranna arbete visade avdelningen återigen hur den kan och kommer att följa pengarna, oavsett vilken form de tar.

Assisterande justitieminister Kenneth Polite Jr hävdade att de amerikanska myndigheterna har starka möjligheter att spåra pengar ovanpå Bitcoin-nätverket. I den meningen, som Monaco hävdade, verkar myndigheterna fast beslutna att inte göra "krypto till en säker tillflyktsort för penningtvätt" och att skydda sitt finansiella system. Artig sa:

Gripandena i dag visar att vi kommer att ta en bestämd ställning mot dem som påstås försöka använda virtuella valutor i kriminella syften.

De misstänkta identifierades av US DOJ som Ilya Lichtenstein (34) och hans fru Heather Morgan (31). Båda bodde i New York. Den misstänkte ska ha tagit den stulna BTC:n från utbytesplattformen och flyttat den med 2,000 XNUMX obehöriga transaktioner.

Criminal Master Minds? Hur man inte stjäl 100K Bitcoin

Efter att de misstänkta påstås ha haft de stulna Bitcoin-medlen skickar de dem till en kryptoplånbok associerad med Lichtenstein. Under de kommande 5 åren använde den misstänkte en "komplicerad" process, som DOJ kallade, för att flytta och tvätta medlen.

Omkring 25,000 94,000 BTC slutade med att överföras från kryptoplånboken som kontrollerades av en av de misstänkta till "finansiella konton" associerade med Morgan och hennes man. De återstående XNUMX XNUMX BTC beslagtogs av de federala myndigheterna när de fick tillgång till "onlinekonton" eller till en molntjänst som innehöll de privata nycklarna till de stulna medlen. USA:s advokat Matthew Graves sa:

Kryptovaluta och de virtuella valutabörserna som handlas i den utgör en växande del av USA:s finansiella system, men digitala valutarån som utförs genom komplexa penningtvättssystem kan undergräva förtroendet för kryptovaluta. Justitiedepartementet och vårt kontor står redo att möta dessa hot genom att använda 21-talets utredningstekniker för att återvinna de stulna medlen och hålla förövarna ansvariga.

I kryptogemenskapen har några medlemmar lyft fram hur "lätt" det är att spåra pengar som flyttas via vissa blockkedjor. Att kalla digitala tillgångar för ett säkrare alternativ till kontanter med en inneboende mekanism för att överföra pengar avskräcker därför brottslingar från att arbeta i kedjan.

De federala myndigheterna erkände att de misstänkta påstods kunna bryta BTC-transaktionsflödena, men de kunde fortfarande spåra pengarna eftersom individerna var i USA och använde flera KYC-plattformar med spårbara IP-adresser.

Relaterad läsning | Data visar att Bitfinex-hack vaknade upp det största Bitcoin-tillgången någonsin över 5 år

Vid presstid handlas BTC:s pris till $43,307 1.87 med en förlust på 24% under de senaste XNUMX timmarna.

• Myntsmart. Europas bästa bitcoin- och kryptobörs.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Kunskap förstärkt. FRI TILLGÅNG.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Gratis provperiod.
• Källa: https://bitcoinist.com/the-us-seized-119k-bitcoin-crypto-easier-to-track/