- Chen Boliang ska ha skapat ett Huobi-konto i sin fars namn och försett det med 20 miljoner dollar i kredit
- Huobi sade upp Chens anställning i maj 2020, sa en talesman till Blockworks
En tidigare senior chef på den framstående kryptovalutabörsen Huobi har anklagats för att ha samlat in 5 miljoner dollar i Tether (USDT) genom att i hemlighet handla mot ett företagskonto under hans kontroll.
Chen Boliang, den tidigare anställde, åtalas i Hong Kong för de påstådda affärerna som gjordes i februari och mars 2020. Financial Times rapporterade på onsdagen. Huobi grundades i Kina 2014 men har sedan dess registrerat sig på Seychellerna efter kryptotillslag på fastlandet.
Chens anställning hos Huobi Global avslutades i maj 2020, sa en talesperson för företaget till Blockworks. Han var en del av Huobis institutionella kundavdelning.
"Vi har inga ytterligare kommentarer angående anklagelserna mot Boliang Chen och tror på rättskipningen av HK Special Administrative Region", tillade de.
Strax efter hans uppsägning arresterades Chen anklagad för att ha använt Huobis datorer med kriminella och oärliga avsikter, samt för att ha använt de illegala intäkterna på 5 miljoner dollar i stablecoin USDT, sa FT, med hänvisning till Hongkongs domstolsprotokoll. Han står inför sju fall totalt.
En civilrättslig stämningsansökan som enligt uppgift lämnats in av kryptobörsen visar att Chen använde sin fars namn för att skapa ett Huobi-konto och gav det en kreditgräns på 20 miljoner dollar direkt från företaget.
Stämningen hävdar att den tidigare anställde handlade mot ett Huobi-företagskonto som stod under hans överinseende, drag som hjälpte honom att få in 5 miljoner dollar.
Chen kommer att ställas inför en domare vid en preliminär förhandling nästa vecka, enligt FT. Detta skulle avgöra om fallet innehåller tillräckliga bevis för att gå till rättegång. Han är för närvarande fri mot en borgen på $25,000 XNUMX, enligt rapporten, med hänvisning till en åtalsblankett.
Det är inte klart hur Huobi upptäckte Chens påstådda olagliga affärer, men börsen rapporterade honom till polisen i april 2020. Huobi är för närvarande den fjärde största kryptobörsen i världen efter handelsvolym, efter Coinbase, FTX och Binance, efter att ha bearbetat fler än 1.3 miljarder dollar i affärer under den senaste dagen, enligt CoinGecko data.
Myndigheterna har noga tittat på kryptovalutasektorn efter dess kraftiga tillväxt under det senaste året. Tidigare denna månad, justitiedepartementet indicted före detta produktchef i OpenSea, Nathaniel Chastain, angående anklagelser om bedrägeri och penningtvätt i samband med NFT-insiderhandel.
En advokat för Chen returnerade inte omedelbart Blockworks begäran om kommentar.
Få dagens bästa kryptonyheter och insikter levererade till din inkorg varje kväll. Prenumerera på Blockworks kostnadsfria nyhetsbrev nu.
Posten Huobi anklagar tidigare chef för att tjäna 5 miljoner dollar via illegala affärer visades först på Blockverk.
- "
- 000
- 2020
- a
- Enligt
- Konto
- lagt till
- administrering
- mot
- April
- arresterad
- borgen
- bakom
- Där vi får lov att vara utan att konstant prestera,
- Miljarder
- binance
- Vid
- laddning
- avgifter
- Kina
- klienter
- coinbase
- CoinGecko
- kommentarer
- företag
- datorer
- anslutning
- kontroll
- Företag
- Domstol
- skapa
- kredit
- Kriminell
- crypto
- krypto utbyte
- crypto News
- kryptovaluta
- Cryptocurrency Exchange
- För närvarande
- datum
- dag
- levereras
- justitiedepartementet
- Bestämma
- direkt
- upptäckt
- tjänar
- sysselsättning
- kväll
- utbyta
- Ansikte
- ytorna
- Firm
- Förnamn
- efter
- Grundad
- bedrägeri
- Fri
- från
- FTX
- ytterligare
- Välgörenhet
- Tillväxt
- har
- huvud
- hjälpte
- höjdpunkter
- innehar
- Hong Kong
- Hur ser din drömresa ut
- HTTPS
- Huobi
- HuobiGlobal
- Olaglig
- olaglig
- blir omedelbart
- Insider
- insiderhandel
- insikter
- Institutionell
- uppsåt
- intresse
- IT
- Rättvisa
- största
- stämning
- linje
- gjord
- Framställning
- chef
- Mars
- marsch 2020
- miljon
- pengar
- Pengatvätt
- Månad
- mer
- nyheter
- Nästa
- NFT
- OpenSea
- del
- Polisen
- vinning
- Produkt
- framträdande
- förutsatt
- register
- region
- registrerat
- rapport
- begära
- detaljhandeln
- avkastning
- Nämnda
- sektor
- in
- eftersom
- speciell
- talesman
- stablecoin
- övervakning
- Tether
- Tether (USDT)
- Smakämnen
- världen
- topp
- handla
- handel
- Handel
- rättegång
- under
- USDT
- volym
- Onsdag
- vecka
- om
- Wire
- världen
- skulle
- år
- Din