Indiens kämpar för finansiell brottslighet söker CoinSwitch-kryptoutbyte

Indiens verkställighetsdirektorat (ED) har genomsökt fem lokaler kopplade till kryptovalutaföretaget CoinSwitch på grund av påstådda anklagelser om penningtvätt, enligt en medierapport.

Se relaterad artikel: Indiens WazirX säger att det inte har någon toleranspolicy för illegala aktiviteter

Snabba fakta

• Landets centrala byrå som bekämpar ekonomisk brottslighet genomförde sökningar på bostäder för CoinSwitch-direktörer och de officiella lokalerna för utbytet på torsdagen eftersom de inte fick det önskade samarbetet från tjänstemännen, citerade mediauttaget CoinDesk en oidentifierad tjänsteman vid Bangalore-cellen i ED.

• Tjänstemannen berättade för CoinDesk att de undersöker flera möjliga överträdelser enligt Foreign Exchange Management Act (FEMA) och andra enheter anslutna till den.

• När en CoinSwitch-talesman kontaktades varken bekräftade eller förnekade sökningarna. – Vi får förfrågningar från olika myndigheter. Vår strategi har alltid varit öppenhet. Crypto är en bransch i ett tidigt skede med mycket potential och vi engagerar oss kontinuerligt med alla intressenter, säger talesmannen. forkast i ett textmeddelande.

• Indiens verkställighetsdirektorat är för närvarande undersöker mer än 10 kryptovalutabörser i landet för att de påstås ha tvättat mer än 10 miljarder rupier (125 miljoner USD). 

• Tidigare denna månad hade ED utfärdat ett visa varselmeddelande till kryptoutbyte WazirX enligt bestämmelserna i FEMA för att ha tillåtit utåtgående överföring av kryptotillgångar värda 277.57 miljoner indiska rupier (3.49 miljoner USD) till okända plånböcker.

Se relaterad artikel:  Skattemyndigheterna återvinner 9 miljoner USD från Indiens största kryptobörser