Indiens finansministerium registrerar 28 kryptovalutaföretag

• 28 kryptovalutaföretag i Indien registrerar sig hos den nationella anti-penningtvättsmyndigheten

<!–

->

Nyheten kommer som bekräftade av Pankaj Chaudhary, statsministern för finans, i en parlamentarisk diskurs.

Detta drag följer också det indiska finansministeriets mandat i mars, vilket kräver att kryptovalutaföretag samordnar sig med Financial Intelligence Unit, en enhet som är avgörande för att bekämpa penningtvätt. 

Se även: Coinbase vill utöka sin personalbas med indiska arbetare

Direktivet kräver att dessa företag följer lagen om förebyggande av penningtvätt (PMLA), som kräver strikta verifieringsprocesser som Know Your Customer-protokoll.

En stor utveckling som krypto i parlamentet:

Fråga: en begäran gjordes om att tillhandahålla listan över rapporterande enheter i Indien🇮🇳 (kryptoföretag) som handlar med VDA (krypto).

Svar: Listan över rapporterande enheter som handlar med VDA nämns nedan👇 pic.twitter.com/Ej2dqjzgJk

— Kashif Raza (@simplykashif) December 4, 2023

En anmärkningsvärd aspekt av ministeriets svar är dess utvidgning av dessa riktlinjer till offshore-kryptobörser som riktar sig till den indiska marknaden, och betonar att bristande efterlevnad kommer att uppmana till åtgärder enligt PMLA.

Trots registreringen av framstående börser som CoinDCX, WazirX och CoinSwitch är ingen av de 28 registrerade enheterna offshore-företag.