Indien fryser 64.67 crore (8.1 miljoner USD) av WazirX:s medel för penningtvättsundersökning

Indiens verkställighetsdirektorat (ED) har beordrade frysning av ett WazirX-bankkonto med Rs 64.67 crore (ungefär 8.1 miljoner USD) i samband med en penningtvättsutredning, IndiaToday anmält 5 aug.

Indien utreder penningtvätt

Rapporten avslöjade att flera kryptobörser och andra privata finansinstitutioner i Indien var under utredning angående penningtvätt.

Den inledande utredningen gällde icke-banksfinansiella företag (NBCFs) angående rovdrift på utlåning som bröt mot riktlinjerna från Reserve Bank of India.

Emellertid upptäckte byrån snart att flera Fintech-företag i landet som inte kunde få licenser använde licenserna från nedlagda NBCF:er för att fungera.

Undersökningarna ledde till att de flesta av dessa fintech-företag stängde verksamheten och spenderade sin vinst på att köpa kryptotillgångar.

WazirX-anslutningen

Enligt regulatorn fick WazirX de flesta av dessa medel, som nu har flyttats till utländska plånböcker.

Den finansiella tillsynsmyndigheten hävdade att WazirX tillhandahöll motsägelsefull och tvetydig information under hela utredningen.

Zanmai Labs Pvt Ltd – företaget som äger WazirX Crypto Exchange – har skapat ett nät av avtal med – Crowdfire Inc. USA, Binance (Caymanöarna), Zettai Pte Ltd Singapore – för att skymma ägandet av kryptobörsen.

Inledningsvis sa WazirX att det kontrollerade alla indiska rupier till kryptotransaktioner och krypto till kryptotransaktioner på börsen. Men företaget ändrade senare sin melodi för att säga att det bara var ansvarigt för de indiska rupierna till kryptotransaktioner, medan Binance kontrollerade allt annat i sitt försök att undvika regulatorisk tillsyn.

ED fortsatte att WazirX-direktörerna misslyckades med att samarbeta under utredningar efter flera erbjudanden från byrån.

Den hävdade att denna brist på samarbete ledde till sökningen och upptäckten att börsen hade "slappa KYC-normer, lös regulatorisk kontroll av transaktioner mellan WazirX & Binance, icke-registrering av transaktioner på blockkedjan för att spara kostnader och icke-registrering av KYC för de motsatta plånböckerna."

Regulatorn tillade att börsen inte hade gjort några ansträngningar för att hämta kryptotillgångarna som var involverade i utredningen. På grund av dessa skäl frystes dess "rörliga till en omfattning av Rs 64.67 crore".

Genom att uppmuntra otydlighet och ha slappa AML-normer har man aktivt hjälpt omkring 16 anklagade fintech-företag att tvätta intäkterna från brott med hjälp av kryptorutten.

Som presstid hade WazirX ännu inte svarat på CryptoSlates förfrågningar om kommentarer i ärendet.