Indien fryser Bitcoin vid Binance under utredning som involverar kryptoutbyte Wazirx

Indiens verkställighetsdirektorat (ED) säger att det har frusit mer än 77.6 bitcoins som överfördes till Binance från den indiska kryptobörsen Wazirx. Frysningen är en del av en penningtvättsutredning av en mobilspelapplikation.

Indiska myndigheten fryser Bitcoin som hålls på Crypto Exchange Binance

Indiens verkställighetsdirektorat (ED) meddelade Onsdag att det har fryst 77.62710139 bitcoins enligt landets lag om förhindrande av penningtvätt (PMLA). ED är den indiska regeringens brottsbekämpande och ekonomiska underrättelsebyrå.

Frysningen är en del av ED:s utredning av en mobilspelapplikation som heter E-nuggets. Enligt tillkännagivandet överfördes kryptovalutan från Wazirx, en populär indisk börs, till Binance. ED twittrade också en sammanfattning av sin åtgärd.

Den brottsbekämpande myndigheten förklarade att "Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan lanserade en mobilspelapplikation, E-Nuggets, som utformades för att lura [allmänheten]", och tillägger:

Efter att ha samlat in en beslagsbar summa pengar från allmänheten stoppades helt plötsligt uttaget från nämnda app på den ena eller den andra förevändningen. Därefter raderades all data inklusive profilinformation från nämnda appservrar.

ED förklarade att dess undersökningar har avslöjat att den anklagade överförde en del av de illegalt intjänade medlen utomlands via den indiska kryptobörsen Wazirx.

Den anklagade påstås ha öppnat ett dummy-konto i namnet "Sima Naskar (innehavare av M/s Pixal Design)" med Wazirx och använt det för att köpa kryptovalutor, beskrev ED vidare, och utvecklade:

Därefter överfördes de nämnda kryptovalutorna vidare till ett annat konto i en annan kryptobörs, nämligen Binance.

"Saldot av nämnda överförda kryptovalutor, dvs. 77.62710139 bitcoins [motsvarande 1,573,466 12.83 XNUMX USD (cirka XNUMX crore Rs)] vid Binance kryptobörs har frysts", skrev ED.

Binance troddes ha förvärvat Wazirx 2019. Men Binances vd Changpeng Zhao (CZ) nyligen sade att förvärvet "aldrig fullbordades", och betonade att "Binance aldrig - vid något tillfälle - har ägt några aktier i Zanmai Labs, den enhet som driver Wazirx."

ED fryst banktillgångarna av Wazirx värd mer än 8 miljoner dollar i augusti. Men tidigare denna månad sa Wazirx att dess bankkonton har varit ofryst. Efter Wazirx, ED frös krypto- och banktillgångar värda 46 miljoner dollar av Vauld, en kryptoplattform som backas upp av Peter Thiel. I augusti, byrån sökt kryptoutbyte Coinswitch Kuber. Vd:n för börsen sa dock att det inte var relaterat till penningtvättsutredningar.

Vad tycker du om ED-frysningen av bitcoin som hålls på kryptobörsen Binance? Låt oss veta i kommentarsfältet nedan.

Kevin Helms

En student i österrikisk ekonomi, Kevin hittade Bitcoin 2011 och har varit en evangelist sedan dess. Hans intressen ligger i Bitcoin-säkerhet, open source-system, nätverkseffekter och skärningspunkten mellan ekonomi och kryptografi.

Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons