Indien fryser mer krypto inklusive Bitcoin och Tether när undersökningen som involverar Binance och Wazirx fördjupas

Indiens verkställighetsdirektorat (ED) säger att det har frusit fler kryptovalutor, inklusive bitcoin, tether och Wazirx-token. Handlingen är en del av dess utredning av mobilspelsappen E-nuggets. I sitt senaste tillkännagivande avslöjade ED att nästan 86 bitcoins som hittats på kryptobörsen Binance var frusna.

Indiska myndigheten fryser fler kryptovalutor: Bitcoin, Tether, Wazirx Token

Indiens verkställighetsdirektorat (ED) meddelade I fredags har man fryst ytterligare två kryptovalutor enligt landets lag om förhindrande av penningtvätt (PMLA). ED är den indiska regeringens brottsbekämpande och ekonomiska underrättelsebyrå. Tillkännagivandet detaljer:

Direktoratet för tillsyn (ED) har fryst kryptovalutorna WRX (utility token of Wazirx) och USDT (tether, en Ethereum-token som är knuten till värdet av en amerikansk dollar) motsvarande 47.64 lakhs Rs.

ED inledde en penningtvättsutredning av Aamir Khan och andra relaterade till E-nuggets på grundval av en FIR daterad den 15 februari 2021.

Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan lanserade E-Nuggets, "som utformades för att lura allmänheten", sa den indiska myndigheten. "Vidare, efter att ha samlat in ett stort belopp från allmänheten, stoppades helt plötsligt uttaget från nämnda app, under förevändning av en och annan ursäkt."

Byrån förklarade att dess undersökningar har avslöjat att den anklagade överförde beloppet som tjänats in genom spelappen E-nuggets med hjälp av en kryptovalutabörs, och utvecklade:

Belopp motsvarande 47.64 lakh Rs hittades i plånboken till Wazirx (krypteringsväxel) som tillhör Aamir khan och dess medarbetare och densamma har frysts under PMLA.

Dessutom noterade ED att under sökningar som utfördes tidigare mot Amir Khan, hittades 17.32 miljoner Rs kontanter och beslagtogs från bostadsområdet.

Indiska myndigheten fryser mer Bitcoin på Binance

I det senaste tillkännagivandet från ED står det:

85.91870554 bitcoins motsvarande 1,674,255.7 13.56 XNUMX USD (motsvarande cirka XNUMX Rs per marknadsväxelkurs) som hittats i balans i Binance-börsen frystes.

I ett tidigare tillkännagivande sa ED att det hade frusit 77.62710139 bitcoins på Binance. Det betyder att ED frös 8.29160415 mer BTC.

Binance troddes ha förvärvat Wazirx 2019. Men Binances vd Changpeng Zhao (CZ) nyligen sade att förvärvet "aldrig fullbordades", och betonade att "Binance aldrig - vid något tillfälle - har ägt några aktier i Zanmai Labs, den enhet som driver Wazirx."

ED fryst banktillgångarna av Wazirx värd mer än 8 miljoner dollar i augusti. Men tidigare denna månad sa Wazirx att dess bankkonton har varit ofryst. Efter Wazirx, ED frös krypto- och banktillgångar värda 46 miljoner dollar av Vauld, en kryptoplattform som backas upp av Peter Thiel. I augusti, byrån sökt kryptoutbyte Coinswitch Kuber. Börsens vd sa dock att det inte var relaterat till penningtvättsutredningar.

Vad tycker du om att den indiska myndigheten fryser fler kryptovalutor mitt i penningtvättsutredningar? Låt oss veta i kommentarsfältet nedan.

Kevin Helms

En student i österrikisk ekonomi, Kevin hittade Bitcoin 2011 och har varit en evangelist sedan dess. Hans intressen ligger i Bitcoin-säkerhet, open source-system, nätverkseffekter och skärningspunkten mellan ekonomi och kryptografi.

Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons