Indisk anti-penningtvättsbyrå, Enforcement Directorate (ED), raided lokalerna för CoinSwitch Kuber, en av de största lokala kryptovalutabörserna, under upphävandet av brott mot valutalagstiftningen.
Byrån genomsökte fem lokaler kopplade till kryptobörsen, inklusive kontorsfaciliteter och bostäder för direktörer och VD. CoinSwitch påstås ha brutit mot Foreign Exchange Management Act (FEMA) med förvärvet av aktier på över 20 miljarder rupier (250 miljoner USD).
Enligt Direkt, befanns utbytet bryta mot vissa känna din-kund (KYC ) normer.
"Vi undersöker flera möjliga överträdelser under FEMA och andra enheter som är anslutna till det," sa en ED-tjänsteman till den kryptofokuserade publikationen, Coindesk. "Eftersom vi inte fick det önskade samarbetet har vi genomfört sökningar på (bostäder) för direktörer, VD och de officiella lokalerna."
En krypto enhörning
Populariteten för CoinSwitch exploderade efter att den indiska högsta domstolen beslutade mot ett bankförbud på kryptoplattformar. Utbytet backas upp av Tiger Global, Sequoia och Coinbase Ventures, och det blev en enhörning start förra året efter en finansieringsrunda ledd av Andreessen Horowitz.
"Vi får förfrågningar från olika statliga myndigheter," sa en talesperson för CoinSwitch i ett uttalande som skickades till medieplattformar. "Vårt tillvägagångssätt har alltid varit transparens. Crypto är en bransch i ett tidigt skede med mycket potential och vi engagerar oss kontinuerligt med alla intressenter.”
Den senaste ED-åtgärden mot en kryptobörs är inte den första i Indien. Tidigare denna månad frös anti-penningtvättsbyrån tillgångar till ett värde av 8.2 miljoner dollar kopplade till Wazirx, en annan stor indisk kryptobörs, för dess koppling till illegala appar för omedelbar utlåning och slog till mot en av dess direktörer.
Dessutom fick WazirX ett meddelande tidigare för påstådda brott mot valutalagstiftningen som involverade digitala valutor värda 27.9 miljarder rupier (382 miljoner USD). Dessutom vidtog byrån åtgärder mot Vauld, en orolig Singapore-baserad kryptolångivare, och frös tillgångar till ett värde av nästan 46 miljoner dollar.
Indisk anti-penningtvättsbyrå, Enforcement Directorate (ED), raided lokalerna för CoinSwitch Kuber, en av de största lokala kryptovalutabörserna, under upphävandet av brott mot valutalagstiftningen.
Byrån genomsökte fem lokaler kopplade till kryptobörsen, inklusive kontorsfaciliteter och bostäder för direktörer och VD. CoinSwitch påstås ha brutit mot Foreign Exchange Management Act (FEMA) med förvärvet av aktier på över 20 miljarder rupier (250 miljoner USD).
Enligt Direkt, befanns utbytet bryta mot vissa känna din-kund (KYC ) normer.
"Vi undersöker flera möjliga överträdelser under FEMA och andra enheter som är anslutna till det," sa en ED-tjänsteman till den kryptofokuserade publikationen, Coindesk. "Eftersom vi inte fick det önskade samarbetet har vi genomfört sökningar på (bostäder) för direktörer, VD och de officiella lokalerna."
En krypto enhörning
Populariteten för CoinSwitch exploderade efter att den indiska högsta domstolen beslutade mot ett bankförbud på kryptoplattformar. Utbytet backas upp av Tiger Global, Sequoia och Coinbase Ventures, och det blev en enhörning start förra året efter en finansieringsrunda ledd av Andreessen Horowitz.
"Vi får förfrågningar från olika statliga myndigheter," sa en talesperson för CoinSwitch i ett uttalande som skickades till medieplattformar. "Vårt tillvägagångssätt har alltid varit transparens. Crypto är en bransch i ett tidigt skede med mycket potential och vi engagerar oss kontinuerligt med alla intressenter.”
Den senaste ED-åtgärden mot en kryptobörs är inte den första i Indien. Tidigare denna månad frös anti-penningtvättsbyrån tillgångar till ett värde av 8.2 miljoner dollar kopplade till Wazirx, en annan stor indisk kryptobörs, för dess koppling till illegala appar för omedelbar utlåning och slog till mot en av dess direktörer.
Dessutom fick WazirX ett meddelande tidigare för påstådda brott mot valutalagstiftningen som involverade digitala valutor värda 27.9 miljarder rupier (382 miljoner USD). Dessutom vidtog byrån åtgärder mot Vauld, en orolig Singapore-baserad kryptolångivare, och frös tillgångar till ett värde av nästan 46 miljoner dollar.
- Bitcoin
- blockchain
- blockchain-efterlevnad
- blockchain konferens
- coinbase
- coingenius
- Konsensus
- kryptokonferens
- crypto mining
- kryptovaluta
- decentraliserad
- Defi
- Digitala tillgångar
- ethereum
- Finansmagnat
- maskininlärning
- nyheter
- icke fungibelt symbol
- plato
- plato ai
- Platon Data Intelligence
- Platonblockchain
- PlatonData
- platogaming
- Polygon
- bevis på spel
- W3
- zephyrnet
