Indiska myndigheter tar bort kryptoracket, mer än 5 miljoner dollar stulen från offer

För en rapport från The Times of India har en påstådd kryptoracketorganisation slagits i staden Nagpur. Rapporten hävdar att organisationen dränerade över Rs40 crore eller 5.36 miljoner dollar med hjälp av ett skalföretag som heter "Ether Trade Asia".

Relaterad läsning | RBI-guvernören kallar krypto för ett hot mot Indiens makroekonomiska finansiella stabilitet

Den kryptobaserade kriminella verksamheten kunde ha haft band i flera regioner. 11 misstänkta greps under helgen i en razzia som genomfördes i samarbete med olika polisavdelningar, hävdar rapporten. Enligt Amitesh Kumar, Nagpurs chefspolis,

Gänget bodde i en duplex med vänner, familjer och andra. Hustrur och barn till många var också närvarande när poliser nollade på gänget.

Kumar gjorde dessa uttalanden i en pressträff i lördags och uppgav att operationen kan ha stulit mer än det tidigare nämnda antalet. De olika polisavdelningarna som arbetar i samarbete kunde beslagta flera lyxfordon och andra exklusiva föremål, enligt rapporten, inklusive flera skjutvapen och ammunition.

Enligt myndigheterna var uppskattningsvis 170 personer offer för kryptoracket. Dessa offer förlorade miljoner i amerikanska dollar genom att uppenbarligen använda en webbplats för att skicka ETH i hopp om att tjäna pengar.

Polisen identifierade Nishid Wasnik och hans make Pragati Wasnik, och deras assistenter Gajan Mungune och Sandesh Lanjewar som de påstådda misstänkta bakom kryptoracketen, rapporterade The Times of India. De misstänkta ska ha varit på flykt från myndigheterna men till slut fångades de med "hjälp av cybertekniker".

Utöver den kryptorelaterade kriminella verksamheten har den misstänkte anklagats för att ha kidnappat och mördat Madhav Pawar, en tidigare medlem av operationen, 2021. Pawar höll uppenbarligen undan information om en "avgörande transaktion" som pekade myndigheterna mot Wasnik, huvudmisstänkt bakom det ohyggliga brottet.

Kryptoracket stal över 1,500 XNUMX ETH, vad myndigheterna misstänker

Ytterligare information från myndigheterna hävdar att det påstådda Wasnik-ledda gänget har varit under skydd av en kriminell organisation baserad i Pune sedan 2017. Under denna period fram till gripandet har gänget fångat människor för att stjäla deras pengar i Ethereum (ETH) . Chefspolisen Kumar sa:

Utpressarna förskingrade omkring 1,500 2,000-2.25 2,000 etrar (en typ av kryptovaluta) var och en värderad till cirka XNUMX lakh Rs (över XNUMX XNUMX $). De lurade också investerare i kontanttransaktioner, vilket tyder på att bedrägeriet kan vara värt flera crores mores (flera miljoner i USD).

Uppenbarligen brukade gänget arrangera lyxevenemang i Pachmarhi för att locka potentiella offer. Dessa personer instruerades att köpa ETH och skickades till Ether Trade Asia, webbplatsen och fronten för den kriminella operationen. Chefspolisen tillade:

På webbplatsen projicerade gänget en teoretisk fördel för varje investerare men sörjde av deras etrar för att gynna Wasnik och hans medhjälpare. Wasnisk och hans gäng verkade ha överfört ett stort antal etrar till någon annan sida eller tjänat pengar på dem för att stödja hans påkostade livsstil.

Relaterad läsning | Data visar att Bitfinex-hack vaknade upp det största Bitcoin-tillgången någonsin över 5 år

Vid presstid handlas ETH till 2,632 1.2 USD med en förlust på 8.9 % och 7 % under den sista dagen respektive XNUMX-dagarna.

• Myntsmart. Europas bästa bitcoin- och kryptobörs.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Kunskap förstärkt. FRI TILLGÅNG.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Gratis provperiod.
• Källa: https://bitcoinist.com/indian-authorities-bust-crypto-racket-5m-stolen/