Indiska myndigheter undersöker påstådda fall av penningtvätt på 125 miljoner dollar som involverar krypto, säger rapporten

Indiens byrå för bekämpning av ekonomisk brottslighet utreder mer än 10 kryptovalutabörser i landet för att ha tvättat mer än 10 miljarder rupier (125 miljoner USD), Det rapporterade The Economic Timesmed hänvisning till namnlösa källor.

Rapporten kommer dagar efter det att tillsynsdirektoratet (ED) frös 8 miljoner USD i tillgångar som tillhör hemmagjorda kryptobörs WazirX, en av landets volymmässigt största, för "hjälpa anklagade företag för snabblånsappar. "

The Economic Times citerade en tjänsteman som sa att liknande transaktioner hade skett på andra börser. WazirX har aktivt hjälpt cirka 16 fintech-företag som är under utredning för påstådd penningtvätt med kryptovalutor, rapporterade det.

Flera samtal till direktoratet från forkast har blivit obesvarade. 

Som svar på en begäran om kommentar från forkast, upprepade WazirX en meddelandet den hade utfärdats den 9 augusti om att WazirX var en plattform som "samarbetades av" Zanmai Labs och Binance. 

"Zanmai Labs har en no-toleranspolicy mot alla olagliga aktiviteter som använder WazirX," stod det. "Användare samtycker i användaravtalet att använda WazirX i enlighet med tillämplig lag. Användare registreras på WazirX först efter att de har slutfört KYC-processen, inklusive att skicka in bevis på adress och identitet."

KYC hänvisar till känn din klient-riktlinjer som kräver att finansiella företag ska verifiera identiteten på sina kunder.

På grund av nervositet över framtiden för WazirX har några av dess användare flyttat sina tillgångar till Binance för att skydda sina investeringar, sa de Forkast.

Enligt The Economic Times övervakade direktoratet noga en bråk mellan WazirX VD Nischal Shetty och Binance VD Changpeng Zhao på sociala medier om ägandet av den indiska börsen. Det offentliga utbytet mellan de två männen började efter tillkännagivandet om frysningen av WazirX-tillgångar.

Zhao, i en serie tweets, sa att den 21 november 2019 publicerade Binance en blogginlägg säger att det hade förvärvat WazirX. Men transaktionen slutfördes aldrig, skrev han och tillade att Binance aldrig hade ägt några aktier i Zanmai Labs, den enhet som driver WazirX.

Shetty tillbakavisade detta påstående, säger i en intervju att han hade juridiska dokument för att bevisa att Binance kontrollerade all krypto-till-krypto-handel samt kryptoinsättningar och -uttag på plattformen. Han tillade att WazirX, en produkt och ett varumärke som ägs av Binance, förvärvades 2019 och har en licens från Binance för att behandla rupiertransaktioner.