Indiska myndigheter söker kryptobörs myntswitch Kuber – VD säger att det inte är relaterat till penningtvätt

Indiens Enforcement Directorate (ED) har genomfört sökningar i fem lokaler kopplade till den populära kryptovalutahandelsplattformen Coinswitch Kuber. Företaget säger att dess engagemang med ED inte var relaterat till någon penningtvättsutredning. Den federala byrån frös nyligen tillgångarna hos två andra kryptoföretag, Wazirx och Vauld.

Coinswitch Kuber Next på ED:s lista

Enforcement Directorate (ED), den lagupprätthållande och ekonomiska underrättelsemyndigheten i Indiens regering, genomförde sökningar på fem platser kopplade till den populära kryptohandelsplattformen Coinswitch Kuber torsdag.

Handelsplattformen för kryptovaluta stöds av ett antal globala riskkapitalister, inklusive Andreessen Horowitz (A16z), Tiger Global, Coinbase Ventures och Sequoia Capital. Coinswitch påstår sig vara Indiens största kryptoapp, med över 18 miljoner registrerade användare. Plattformen, som är en av Indiens största kryptovalutabörser, uppnådde enhörningsstatus förra året.

Coinswitch Kubers vd Ashish Singhal tog till Twitter för att förklara läget på lördag. Han betonade att hans företags engagemang med ED Bangalore "inte handlar om penningtvätt eller PMLA [Prevention of Money Laundering Act]." Han förtydligade: "Enforcement Directorate - Bengaluru har varit engagerad med oss ​​med avseende på hur våra kryptoplattformar/börser fungerar. Vi samarbetar fullt ut med dem.”

"Som branschledare i Indien och en av de mest kompatibla kryptoplattformarna, har vi varit engagerade i konstruktiva dialoger med olika intressenter för att hjälpa dem att förstå våra affärsmodeller, bästa praxis för efterlevnad, och därigenom skapa mer klarhet i sådana frågor," twittrade VD:n .

Enligt Bloomberg sökte ED kontorslokaler och bostäder för direktörer och VD:n för den Bengaluru-baserade kryptobörsen. Citerar en person med kännedom om saken, publikationen lagt till utan att ge detaljer om att handelsplattformen är misstänkt för att förvärva aktier värda över 20 miljarder rupier (250 miljoner USD) i strid med landets valutalagar.

The Economic Times (ET) rapporterade att sökningarna var relaterade till penningtvätt. "Byrån har funnit att de bryter mot paragraf 11 (A) i PMLA-lagen, som kräver att varje rapporterande enhet verifierar identiteten på sina kunder och den verkliga ägaren", beskrev publikationen, med hänvisning till en källa som är medveten om utredningen . Personen tillade: "Sonden har funnit att deras (KYC) är antingen falska eller tvivelaktiga i mer än 80% av fallen."

Nyhetsbyrån rapporterade nyligen att ED undersöker minst 10 kryptovalutabörser för att de påstås ha tvättat mer än 1,000 365 crore rupier identifierade som intäkter från brott som samlats in av XNUMX appar för snabblån.

Tidigare denna månad genomförde ED sökningar på en av direktörerna för Zanmai Labs, som äger kryptovalutabörs Wazirx. Myndigheten utfärdade därefter en order om att frysa mer än 8 miljoner dollar i banktillgångar för kryptobörsen. En vecka senare frös ED krypto- och banktillgångar från Peter Thiel-stödd kryptohandels- och utlåningsplattform Valv totalt mer än 46 miljoner dollar.

Vad tycker du om ED:s genomsökning av Coinswitch Kubers fem lokaler? Låt oss veta i kommentarsfältet nedan.

Kevin Helms

En student i österrikisk ekonomi, Kevin hittade Bitcoin 2011 och har varit en evangelist sedan dess. Hans intressen ligger i Bitcoin-säkerhet, open source-system, nätverkseffekter och skärningspunkten mellan ekonomi och kryptografi.

Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons