Indiska bröder åtalas för kryptobedrägeri i USA

Enligt rapporter har två indiska bröder, Ishan Wahi och Nikhil Wahi, gripits för anklagelser om kryptobedrägeri. Rapporterna avslöjade att de två syskonen, tillsammans med sin medbrottsling, Sameer Ramani, en indisk-amerikan, kommer att ställas inför rätta för anklagelserna.

Som rapporterats var Ishan Wahi (32) produktchef på Coinbase innan han arresterades tillsammans med Nikhil Wahi (26) i deras bostad i Seattle. Däremot avslöjade åklagare att Ramani hade flytt landet och för närvarande befinner sig i Indien. Syskonen kommer att inställa sig inför USA:s distriktsdomstol i Western District of Washington för rättegångar. Om de döms kommer de båda att avtjäna ett straff på 20 år. 

De tre ska ha fått olagliga vinster för deltagande i det ursprungliga insiderhandelssystemet för kryptovaluta. Anklagelserna mot de misstänkta avslöjade deras inblandning i olaglig handel med över 25 virtuella tokens. Som avslöjats tjänade syskonen, tillsammans med sina medbrottslingar, cirka 1 miljon dollar för den olagliga affären. Ramani och Ishan var tidigare kollegor vid University of Texas och har upprätthållit en nära relation. 

Den biträdande chefen för New York Field Office vid FBI, Michael Driscoll, gav mer insikter om anklagelserna. Han avslöjade att anklagelsen inkluderade konspiration och trådbrott. Vidare förklarade Driscoll hur de misstänkta manipulerade konfidentiella dokument från Coinbase om kryptovaluta för att utföra handlingen. Med dokumentet fick de veta om tokens som skulle listas på Coinbase, vilket hjälpte dem att utföra brottet. 

USA:s Securities and Exchange Commission (SEC) väckte också anklagelser om insiderhandel mot de misstänkta. Den amerikanska åklagaren för New Yorks södra distrikt, Damian Williams, talade om situationen. Han avslöjade upphävandet av åtalet om syskonen och deras medarbetare. 

Han avslöjade att anklagelserna mot de misstänkta tyder på att regeringen i hög grad reglerar Web3. Williams kom ihåg hur han först tillkännagav den första insiderhandelsfrågan om NFT. Han tillade att han bekräftar det första insiderhandelsfallet om krypto.

Dessutom betonade Williams att fallet kommer att tvinga bedragare att avstå från dådet. Han underströk att bedrägeri är ett bedrägeri, oavsett hur eller var det visar sig. Slutligen avslöjade Williams att myndigheterna i södra distriktet i New York skulle skärpa utrymmet mot bedragare. 

Relaterad

Battle Infinity – Ny kryptoförsäljning

Vår Betyg

• Förköp till oktober 2022 – 16500 BNB Hard Cap
• Första Fantasy Sports Metaverse-spelet
• Spela för att tjäna Utility – IBAT Token
• Drivs av Unreal Engine
• CoinSniper verifierad, stabilt bevis granskat
• Roadmap & Whitepaper på battleinfinity.io