Indian Crypto Exchange WazirX i centrum för en påstådd utredning av penningtvätt på 38 miljoner dollar

WazirX, den bästa kryptobörsen i Indien finns på centrum av en 38 miljoner dollar penningtvättsutredning med en Binance-anslutning. Enforcement Directorate, en finansiell vakthund i Indien i dag påstås ha utfärdat ett meddelande till den indiska kryptobörsen Wazirx angående en pågående penningtvättsutredning av en illegal kinesisk spelapp.

ED hävdade i sitt officiella uttalande att användarna av den kinesiska bettingappen konverterade en betydande del av pengarna från indisk valuta till crypto stablecoin Tether och senare överförde det till Binance. Det totala beloppet under skannern är cirka 38 miljoner dollar. Den finansiella vakthunden hävdade att de inte kunde hitta några register över de påstådda tvättade pengarna på WazirX samtidigt som de anklagade dem för att inte implementera AML- och KYC-riktlinjer.

WazirX svarar på anklagelser

Nischal Shetty, VD för WazirX svarade på mediarapporter om de påstådda ED meddelande, hävdar att de ännu inte fått någon formell kommunikation från den finansiella vakthunden. Han fortsatte att tillägga att WazirX följer alla tillämpliga lagar inklusive AML-riktlinjer och strikt KYC-verifiering.

1/3

WazirX har ännu inte fått någon anmälan från utredningsdirektoratet som nämnts i dagens mediarapporter.

annons

WazirX följer alla tillämpliga lagar.

- Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) Juni 11, 2021

Meddelandet om finansiell vakthund till den indiska kryptobörsen kommer vid en avgörande tidpunkt när den indiska regeringen planerar att införa en kryptovalutaräkning under den kommande monsunsessionen i parlamentet.

Indiska tillsynsmyndigheter har upprätthållit en regressiv hållning gentemot krypto och hävdar att det är ett verktyg för olaglig verksamhet och om det här fallet har någon grund kan det användas mot positiva regeländringar. Först igår indikerade några interna källor att regeringen kan ha en förändring i hållning och rapporter antydde att indier kan klassificera Bitcoin som en tillgångsklass.

WazirX är en av de mest populära indiska kryptobörserna med den högsta handelsvolymen i landet. Börsen köptes av Binance i november 2019.

relaterade inlägg

Author

Prashant är ingenjörsexamen och fokuserar på brittiska och indiska marknader. Som kryptojournalist ligger hans intressen i blockchain-teknikens antagande i tillväxtekonomier.