Indiska verkställighetsåtgärder slår ner 8 kinesiska företag, fryser 6.9 miljoner dollar

• Indiska verkställighetsdirektoratet frös kontosaldon för olika kinesiskt kontrollerade enheter.
• Företagen påstods ha missbrukat token-app-baserade token HPZ.
• Totala medel som innehålls är Rs. 56.49 miljoner kronor, motsvarande 6,935,554.10 XNUMX XNUMX USD.

India Enforcement Directorate (ED), under finansministeriets överinseende, frös kontosaldot för olika kinesiskt kontrollerade enheter i samband med en undersökning av app-baserade token HPZ.

Finansdepartementet meddelade utvecklingen i ett pressmeddelande i går och noterade att beslutet berodde på flera enheters missbruk av token och andra liknande applikationer.

Det innehållna beloppet är Rs. 9.82 crore, motsvarande 1,206,529.39 XNUMX XNUMX dollar. De drabbade kinesiska företagen inkluderar Technology Private Limited of Wecash, Aliyeye Network, Magic Data, Baitu, Mobicred, Acepearl Services, Larting och Comein Network.

HPZ Token var en app-baserad token som lovade kunder betydande avkastning på sina investeringar under förevändning att "investera i Bitcoin och andra kryptovaluta gruvutrustning”, står det i rapporten.

Enligt pressmeddelandet:

Bedragarnas modus-operandi var först att locka offren att investera i sina företag under förevändning att dubbla/multiplicera sin investering genom "appen HPZ Token" och andra liknande applikationer.

Tidigare hade ED fryst virtuella kontosaldon uppgående till Rs. 46.67 miljoner kronor, motsvarande 5,728,733.17 14 56.49 USD, under sökningar som genomfördes den 6,935,554.10 september. Följaktligen är det totala beloppet under lås och nyckel Rs. XNUMX miljoner kronor eller XNUMX XNUMX XNUMX USD.

Dessutom inledde det indiska tillsynsdirektoratet penningtvättsutredningen baserat på den första informationsrapporten (FIR) daterad den 8 oktober, enligt olika avsnitt i den indiska strafflagen, av polisstationen för cyberbrott, Kohima, Nagaland.

En annan rapport föreslog att de bedrägliga företagen fungerade i samförstånd med olika icke-banksfinansiella företag (NBFC) och fick pengar från allmänheten via appar som Cashhome, Cashmart och easyloan.

Inlägg Visningar:
2