Indiens största bluff kan vara större än den ursprungliga uppskattningen av PlatoBlockchain-dataintelligens. Vertikal sökning. Ai.

Indiens största bluff kan vara större än vad som ursprungligen beräknades

Tidsstämpel: 23 juni 2022 11:49

Indiens största bedrägeri som involverar krypto kan faktiskt vara större än beräknat med utredarna som säger att GainBitcoin-bedrägeriet kan involvera upp till 600,000 XNUMX BTC så låt oss läsa mer idag i vår nyheter om bitcoin-bedrägerier.

Indiens största bluff hittills fortsätter att ge fler detaljer och utöka storleken och omfattningen av bluffen även fyra år efter att fallet uppdagades. Polisen uppskattade att GainBitcoins-kameran involverade 80,000 600,000 BTC men nu närmar sig siffran 600,000 12. Även i nuvarande takt är 100,000 40 BTC värt över 60,000 miljarder dollar och rapporterna tyder också på att antalet personer som blivit lurade kan nå XNUMX XNUMX. Polisklagomålen från investerare som förlorat sina pengar i MLM Scheme ökade till XNUMX och hittills har polisen upptäckt XNUMX XNUMX användar-ID och e-postadresser.

Hjärnan bakom bluffen Amit Bhardwaj dog av ett hjärtstillestånd för några månader sedan men marknadsföringsprogrammet på flera nivåer förblev operativt ett tag. Det erbjöd 10% månatlig avkastning i BTC-investeringar under 18 månader. Investerare från Indien och utomlands deponerade sina mynt i hopp om högre avkastning, men med tanke på det begränsade antalet BTC var det en defekt modell från början som slutligen gick omkull 2018 och lämnade ett långt spår av lurade investerare. Under den utdragna utredningen och det rättsliga förfarandet har den Högsta domstolen i Indien bad regeringens advokat förklara om BTC är lagligt eller inte, vilket är en fråga från myndigheter som undveks.

Bedräglig LUNA, tokens, kwon, Coin Signals Trader, bedrägeri, bluff, fbi, fängelse

Indiens verkställighetsdirektorat utreder fallet och bokade till och med några familjemedlemmar till Bhardwaj inklusive hans bror och far för att ha varit inblandade i bluffen. Den uppmanade också Indiens högsta domstol att ge instruktioner till en av de huvudanklagade och ge tillgång till hans kryptoplånböcker genom att ge användarnamn och lösenord. Den åtalade sa via advokaten att han redan lämnat alla detaljer till polisen.

Utredarna tror att Bhardwajs familj använde flera plånböcker för att samla in BTC-insättningar och de flesta av dem spårades fortfarande. ED genomförde också räder på sex platser i Delhi inklusive några av företagets relaterade advokater. Tidigare visade rapporterna att polisen grep två privatutredare för att ha stulit 1100 BTC från plånböckerna i utredningen och de togs ombord för att hjälpa polisen eftersom myndigheterna saknade den nödvändiga expertisen. En av utredarna var en före detta polis från den indiska polisen som gick i pension och startade ett privat utredningsföretag som specialiserat sig på kryptobedrägerier.

 

Tidsstämpel:

Mer från DC-prognoser