- Infrawatch PH uppmanar BSP på nytt att förbjuda Binance och nämnde även Coinbase på grund av avgifter från amerikanska tillsynsmyndigheter.
- Infrawatch lyfter fram riskerna med Binances P2P-modell, och föreslår ett förbud för lokala banker att behandla betalningar till plattformen.
- Infrawatch varnar för Filippinernas pågående närvaro på FATF:s grå lista.
Uppdatering – 26 juni 2023 kl. 1:30: Infrawatch har skickat ett nytt e-postmeddelande till BitPinas med sin brevadress till Philippine Securities and Exchange Commission. Artikeln har uppdaterats för att spegla saken.
Uppdatering: BitPinas har kontaktat Binance och Coinbase för kommentarer.
Politisk tankesmedja Infrawatch PH har förnyat sina uppmaningar till Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) och Philippine Securities and Exchange Commission (SEC) att förbjuda den globala kryptobörsen Binance i Filippinerna. I det nya brevet som erhållits av BitPinas har tankesmedjan lämnat mer information om sina uppmaningar att förbjuda Binance, Coinbase och andra oregistrerade företag.
Snabba fakta
Infrawatch sammankallande Terry Ridon lyfte fram klagomålet från US Securities and Exchange Commission (US SEC) mot Binance och Coinbase.
- När det gäller Binance, den amerikanska tillsynsmyndigheten laddad det med samblandning av fonder och att invånare i USA tillåts handla på den globala plattformen.
- För Coinbase var det i första hand handla om tillåter användare att handla tokens som den etiketterar som säkerhets.
Vidare noterade Ridons brev behovet av starkare svar från tillsynsmyndigheterna och framhöll flera skäl att göra det:
- Ridon sa att åtgärderna från flera jurisdiktioner kontra Binance kommer att ge tillsynsmyndigheterna "riklig motivation att vidta starkare åtgärder mot oregistrerade VASP:er som verkar i landet."
- VASPs (virtual asset service providers) är en allomfattande term som syftar på företag som driver kryptovalutor.
- Förutom US SEC, US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) också laddad Binance för kränkningar och anklagelser om insiderhandel. Binance VD kommenterade på anklagelserna från CFTC och US SEC.
Ridon berömde insatserna från BSP och landets egen SEC:
- SEC har medgav i ett svarsbrev till Ridon att Binance inte är registrerat i landet.
- BSP har utfärdad ett råd till allmänheten att avstå från att samarbeta med oregistrerade VASP:er.
- BSP har också suspenderades alla ansökningar om nya VASP-licenser.
Binance P2P-modell har risker – Infrawatch
Infrawatch noterade att Binances peer-to-peer (P2P)-modell, spot- och marginalhandel samt termins- och optionshandel har risker.
"Denna installation (P2P) gör det möjligt för individer att verka globalt samtidigt som de är föremål för NOLL-reglering jämfört med licensierade kryptovalutabörser," sa Ridon, som noterade att sådan aktivitet kan leda till ökad penningtvättsverksamhet och lokala tillsynsmyndigheter kommer inte att kunna granska handelsaktiviteter på Binance.
I bilderna som Ridon delar till BSP kan Binance-användare i Filippinerna välja att göra P2P med användare utomlands. I bilden nedan noterade Ridon hur en lokal Binance-användare kan köpa eller sälja krypto till en annan part som kan vara någon som inte är i Filippinerna.
Ridon delade bilderna nedan till BSP där "Binance PH-användare kan också köpa USDT med Russian Rubble genom BInance P2P, och Binance-användare kan också sälja BTC med Russian Rubble genom Binance P2P."
Infrawatch noterade också att Binance aktiverade lokala betalningsalternativ vilket "komplicerar situationen ytterligare." Ridon rekommenderar SEC och BSP att förbjuda lokala banker och icke-bankfinansiella institutioner från att behandla betalningar till Binance.
Redaktörens anmärkning: BSP:erna uppdaterade riktlinjer för VASP:er notera redan att licensierade VASP:er endast bör acceptera transaktioner med licensierade.
Läs mer: Lista över företag med både VASP- och e-pengarlicenser i Filippinerna
Filippinerna är kvar på FATF:s grå lista – Ridon
Infrawatch sa att Filippinerna förblir på Financial Action Task Force (FATF) grålista på grund av landets "underlåtenhet att införa sanktioner mot illegala operatörer och vår otillfredsställande tillämpning av registreringskrav."
FATF:s grålista indikerar att ett land har strategiska brister när det gäller att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Denna notering ökar internationell övervakning och kan orsaka ekonomiska sanktioner. Den kräver också att landet rättar till dessa brister under FATF:s tillsyn.
"Om våra tillsynsmyndigheter fortsätter att visa eftergivenhet mot enheter som Binance, Coinbase och andra oregistrerade kryptovalutabörser, riskerar vi att stanna kvar på den här listan," förklarade Ridon.
Binance i Filippinerna
Trots ogynnsamma nyheter utomlands, i Filippinerna, har Binance gjort framsteg.
Det är inte första gången Infrawatch bad BSP att stänga av Binance.
- Infrawatch PH frågar DTI avbryter och förbjuder Binance på grund av olaglig försäljningsfrämjande
- SEC Försiktighetsåtgärder Offentligt att inte investera med Binance, Exchange säger att Infrawatch-klagomål är vilseledande
- BSP uppmanade att förbjuda Binance för olaglig verksamhet i Filippinerna
- Infrawatch Rapport Binance till BSP för olicensierade operationer bland krypto-till-bank-funktioner, Community Meetups
Denna artikel publiceras på BitPinas: Infrawatch uppmanade BSP på nytt om varför det borde förbjuda Binance, Coinbase
Friskrivningsklausul: BitPinas-artiklar och dess externa innehåll är inte ekonomisk rådgivning. Teamet tjänar till att leverera oberoende, opartiska nyheter för att tillhandahålla information för filippinsk krypto och vidare.
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Platoesg. Fordon / elbilar, Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
- BlockOffsets. Modernisera miljökompensation ägande. Tillgång här.
- Källa: https://bitpinas.com/regulation/infrawatch-binance-bsp-june-2023/
- : har
- :är
- :inte
- :var
- 1
- 2023
- 26%
- 30
- a
- Able
- Acceptera
- Handling
- åtgärder
- aktiviteter
- aktivitet
- Dessutom
- adress
- rådgivning
- rådgivande
- mot
- Alla
- anklagelser
- tillåta
- redan
- också
- amerikan
- Mitt i
- an
- och
- Annan
- tillämpningar
- ÄR
- Artikeln
- artiklar
- AS
- tillgång
- At
- Förbjuda
- Bangko Sentral från Pilipinas
- Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)
- Bank
- Banker
- BE
- varit
- Där vi får lov att vara utan att konstant prestera,
- nedan
- Bortom
- binance
- Binance VD
- BinanceP2P
- Bitpin
- båda
- BSP
- BTC
- företag
- Köp
- by
- Samtal
- KAN
- Vid
- Orsak
- VD
- CFTC
- avgifter
- Välja
- coinbase
- kommentarer
- provision
- råvara
- samfundet
- jämfört
- klagomål
- innehåll
- fortsätta
- kunde
- land
- lands
- crypto
- krypto utbyte
- Crypto Exchange Binance
- cryptocurrencies
- kryptovaluta
- Cryptocurrency-utbyten
- leverera
- krav
- do
- DTI
- grund
- e-pengar
- Ekonomisk
- ansträngningar
- aktiverad
- möjliggör
- tillämpning
- engagerande
- enheter
- utbyta
- Utbyten
- uppvisar
- förklarade
- extern
- FATF
- Leverans
- finansiella
- ekonomisk handlingsgrupp
- Ekonomisk rådgivning
- Finansiella institut
- finansiering
- företag
- Förnamn
- första gången
- För
- kraft
- från
- fonder
- Futures
- Futureshandel
- Välgörenhet
- Global Crypto
- Globalt
- grå
- riktlinjer
- Har
- Markerad
- höjdpunkter
- Hur ser din drömresa ut
- HTTPS
- Olaglig
- illegalt
- bild
- bilder
- ålagts
- in
- ökat
- Ökar
- oberoende
- pekar på
- individer
- informationen
- Infrawatch
- Infrawatch PH
- Insider
- insiderhandel
- institutioner
- Internationell
- Invest
- IT
- DESS
- jpg
- juni
- jurisdiktioner
- Etiketter
- penningtvätt
- leda
- brev
- Licensierade
- licenser
- tycka om
- Lista
- lista
- lokal
- LOKALA BANKER
- älskar
- Framställning
- Marginal
- marginalhandel
- Materia
- Maj..
- nämnts
- modell
- pengar
- Pengatvätt
- övervakning
- mer
- Motivation
- Behöver
- Nya
- nyheter
- noterade
- erhållna
- of
- on
- ettor
- pågående
- endast
- driva
- drift
- Verksamhet
- operatörer
- Tillbehör
- Options Trading
- or
- Övriga
- vår
- ut
- över
- Tillsyn
- egen
- p2p
- parti
- betalning
- betalningar
- peer-to-peer
- Peer-to-Peer (P2P)
- tillhörande
- filippinsk
- filippinerna
- plattform
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- Närvaron
- förebyggande
- primärt
- bearbetning
- ge
- leverantörer
- allmän
- publicerade
- kommit fram till
- skäl
- rekommenderar
- reflektera
- registrerat
- Registrering
- reglering
- regulator
- Tillsynsmyndigheter
- Återstående
- resterna
- förnyas
- svar
- Krav
- invånare
- respons
- Risk
- risker
- ryska
- s
- Nämnda
- försäljning
- sanktioner
- säger
- SEC
- Värdepapper
- säkerhet och utbytesprovision
- sälja
- sälja krypto
- skickas
- serverar
- service
- tjänsteleverantörer
- inställning
- flera
- delas
- skall
- Situationen
- So
- några
- någon
- Spot
- Strategisk
- starkare
- ämne
- lämnats
- sådana
- Avbryta
- Ta
- tank
- uppgift
- arbetsgrupp
- grupp
- termin
- Terrorism
- finansiering av terrorism
- Terry Ridon
- den där
- Smakämnen
- Filippinerna
- Dessa
- tror
- tankesmedja
- detta
- Genom
- tid
- till
- mot
- handla
- Handel
- Transaktioner
- oss
- US SEC
- amerikanska värdepapper
- US Securities and Exchange Commission
- under
- oregistrerad
- uppdaterad
- drifter
- USDT
- Användare
- användare
- VASP
- vaspar
- Överträdelser
- Virtuell
- virtuell tillgång
- leverantörer av virtuella tillgångar
- vs
- varnar
- var
- we
- som
- medan
- VEM
- varför
- kommer
- med
- zephyrnet
- noll-