Institutionell investering: Due Diligence för kryptovaluta

Institutionella investerare har styrka att påverka marknaden. Den icke-monopolistiska karaktären hos denna valuta har verkligen svept över marknaden. Med individer som ägnar sig åt att lägga till digitala tillgångar i sina portföljer och kryptomarknadens mognad, är det oundvikligt för institutionella investerare att också dyka in. Expansionen av den digitala tillgångsmarknaden och tillgången på omfattande verktyg för att underlätta sådan handel har gjort det bekvämt att börja delta i kryptovalutavärlden. Användarvänliga appar och verktyg är lätt tillgängliga för att spåra investeringar och deras resultat.

Med stor makt följer ett stort ansvar, med rätta. Institutionella investerare kan påverka marknaden i hög grad och även de individer vars bidrag till deras fonder har möjliggjort dem. Således kommer den känsliga uppgiften att undersöka möjligheterna och noggrant utforma en handelsstrategi för att investera i den kryptovalutabaserade digitala tillgångsmarknaden.

Var ska man starta

Det främsta kravet för institutionella investeringsbyråer är att ha en pragmatisk förändring i processen att fastställa investeringsmöjligheter och utföra operativ due diligence för digitala tillgångar. Även om kryptomarknaden har mognat och har börjat handla med snävare gränser finns det fortfarande en lång väg att nå den stabilitet och förutsägbarhet som traditionella aktiemarknader har uppnått. Det är viktigt att förstå och värt att betona att en investering i kryptovaluta för all del är en investering i den teknik som ligger bakom den.

Expandera Mind Power

Eftersom den traditionella marknaden fungerar annorlunda finns det ett krav att involvera experter med funktionell kunskap om den decentraliserade finansvärlden. Dessa kan vara visionärer, analytiker eller ägare av blockchain-baserade företag för att skapa tillgångar. Inkludera i ditt team, personer som förstår blockchain-teknik, personer som är medvetna om trenderna och handelns krångligheter som är involverade i att investera i digitala tillgångar, personer som förstår portföljdiversifiering tillsammans med intressenter och beslutsfattare som kan ta samtalet om hur mycket och när att sätta på marknaden. Dessa människor borde kunna dechiffrera skattekonsekvenserna som skulle komma med vinsterna genom kryptomarknaden och volatiliteten hos denna fortfarande naiva teknologi. Analytiker måste ha möjlighet att övervaka marknadssignaler och lägga märke till röda flaggor för att fatta strategiska investeringsbeslut.

Utforma en investeringsstrategi för digitala tillgångar

Att kapitalisera på marknadens volatilitet är en bra strategi här. Några saker måste vara klara innan några beslut kan fattas om att investera på marknaden. Dessa inkluderar:

Andel av kapitalinvesteringar

Baserat på målen för investeringar på kryptomarknaden. Det måste fastställas hur stor andel av investeringarna som kommer att utgöra digitala tillgångar. Helst är det någonstans mellan 2-5% i portföljen för att öppna din investeringsportfölj för kryptovaluta. Det finns dock ingen sådan regel, det har förekommit flera fall av att lägga mer än 50 % av sin investering i krypto av stora företag. Det finns institutionella investeringar med digitala tillgångar som utgör över 90 % av deras portfölj. Procentandelen och fördelningen av investeringar är beroende av erfarenheten och komforten hos strategiteamet med kryptovaluta.

Var att investera

Digitala tillgångar inkluderar kryptovaluta, NFT, DeFi, blockchain-handelsplattformar med flera. Som nämnts ovan är investering i kryptovaluta en investering i den underliggande tekniken och tekniken har aldrig saknat expansionsmöjligheter. När det gäller kategorisering finns det i stora drag 3 sätt att investera i krypto: En direkt investering i valuta, att köpa tokens under tokenförsäljning och hålla dem, och att investera i de digitala råvarorna som handlar med kryptovalutor. Det är beslutsfattarnas beslut att investera i en eller flera former utifrån investeringsmålen.

När ska man investera

Köp lågt sälj högt. Håller i stort sett även här men ska appliceras på ett lite annorlunda sätt. Kryptovalutamarknaden upplever björn- och bullfaser oberoende av vad som händer på den traditionella marknaden. Alla institutioner måste ha en dubbel strategi för att kunna göra det bästa av sina innehav av björn och tjur. Den påverkas inte heller av lokala policyer och ekonomiska beslut. Eftersom den är en global marknad, som körs 24x7x365, är den alltid på iteration och påverkas av globala fenomen. Det ska noggrant övervakas konsekvent för att sluta sig till den lämpliga tiden att investera för att maximera vinster.

Utför Due Diligence

Ungefär som due diligence på den traditionella marknaden, innefattar kryptovaluta några vanliga parametrar som ska analyseras innan du investerar. Som självklart kommer endast personer som är medvetna om tekniska detaljer att kunna utföra effektiv operativ och undersökande due diligence. Här har vi utvecklat det väsentliga som ska tas om hand innan du investerar på kryptovalutamarknaden. Layered diligence måste utföras för att ha en allsidig utvärdering för att fatta investeringsbeslut.

Eftersom det finns tre sätt att investera i krypto, har due diligence belyst individuellt.

Due Diligence för direktinvesteringar i kryptovaluta

Det främsta kravet är att välja en börs och skapa ett konto för handel. 

• Detta innebär att förstå blockkedjetekniken och utvärdera den för dess förmåga att ha en verklig decentralisering av tillgångarna. Decentralisering av tillgångar är beroende av demografiska, arkitektoniska, kommersiella och avtalsmässiga policyer för var valutan hålls.
• Bedöm mognad av säkerhetsfunktioner i blockchain. Hur effektivt och erfaret säkerhetsledningsteamet är på börsen påverkar direkt hur sårbara dina tillgångar kommer att vara för alla typer av säkerhetshot.

Nästa är att bestämma vilken valuta du vill köpa eller investera i, eftersom det är den ultimata showrunnern för din portfölj. 

• Det smarta kontraktet och vitboken är nyckelfaktorer för att förstå valutans effektivitet. Om valutan släpps som en token bör det associerade projektet, dess framtidsutsikter och teamet som arbetar med projektet tas i beaktande och kritiskt analyseras.    
• Återigen, hur väl planerad och genomförd säkerhetsmekanismen bakom valutan och den underliggande blockchain-arkitekturen är, är fortfarande ett primärt bekymmer.

Leta efter lagringslösningar för dina tillgångar

• Valuta kan lagras i individuellt ägda plånböcker, hanterade plånböcker från tredje part och ett hybridsystem där en tvådelad nyckel används och hålls delvis av både individen och den inblandade tredje parten.
• Egenförvaring motsvarar kylförvaring och är bara lika säker som den privata nyckeln hos ägaren.

För lagringslösningar som stöds av börsen, ska dess mekanismer för säkerhet och lagring av privata nyckel utvärderas tekniskt för immunitetsnivåer mot hackattacker.

Förstå likvidationsprocessen och kapaciteten

• Eftersom instituten möjliggör likviditetsgenerering och säkerhet förväntas institutionella investeringar vara likviderbara. Instituten måste noggrant undersöka de likvidationsmöjligheter som tillhandahålls av börsen. Förseningen, de nedre och övre gränserna, konsekvenserna av likvidationen, alla måste övervägas innan några beslut fattas. 
• Se till att eventuella låsningsperioder beaktas, att medel inte kan likvideras eller till och med överföras i vissa fall för låsningsperioden.
• Eftersom det är en mycket volatil och fortfarande en disparat infraktur av teknik som den är baserad på, kommer likviditet inte att bli lätt för kryptovaluta. Därför måste institutionerna inkludera icke-likviderbarhet i sig i sin portfölj

En instinktiv utkik efter tecken på likheter med de berömda kryptobedrägerierna kommer att vara till stor hjälp för att upptäcka de uppenbara röda flaggorna.

• Analysera det förflutnas kryptoscams. Du behöver faktiskt inte analysera bara slå upp genom tillförlitliga kryptoinformationsresurser på internet.
• Observera de vanliga egenskaperna och orsakerna till misslyckanden för att upptäcka "bundet att misslyckas" eller "tvivelaktiga" egenskaper.

Oftast än inte kan erfarna kryptoanalytiker upptäcka inkonsekvenser och sårbarheter genom erfarenhet och kunskap om tidigare framgångar och misslyckanden.

Inlägg Visningar: 7