Tyler Cross
Publicerad på: Mars 17, 2023
En gemensam internationell brottsbekämpande operation har framgångsrikt demonterat ChipMixer, en darknet-kryptovalutablandningstjänst som ansvarar för att tvätta över 3 miljarder dollar i kryptovaluta kopplat till ransomware, darknet-marknader, bedrägerier och hackningssystem sedan 2017.
De samordnade insatserna av USA:s federala brottsbekämpande myndigheter och den tyska federala kriminalpolisen (Bundeskriminalamt) ledde till beslagtagandet av två domäner som leder användare till ChipMixer-tjänsten, ett Github-konto och konfiskering av tjänstens back-end-servrar, tillsammans med över 46 miljoner dollar i kryptovaluta.
Operationen resulterade också i arresteringen av Minh Quốc Nguyễn, en 49-årig vietnamesisk medborgare, i Philadelphia. Han har åtalats för penningtvätt, drivande av en olicensierad penningöverföringsverksamhet och identitetsstöld i samband med ChipMixer. Om Nguyễn döms kan han riskera upp till 40 års fängelse.
Rättsdokument avslöjar att ChipMixer var en populär plattform för brottslingar som ville tvätta olagliga medel. Tjänsten gjorde det möjligt för användare att sätta in bitcoin och blanda det med andra användares bitcoin, vilket gjorde det svårt för tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter att spåra transaktioner. ChipMixer fungerade utan att registrera sig hos det amerikanska finansdepartementets Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) och samlade inte in identifierande information om sina kunder.
Mellan augusti 2017 och i mars behandlade ChipMixer en mängd olika medel från kriminella aktiviteter, inklusive 17 miljoner dollar kopplade till 37 ransomware-stammar, över 700 miljoner dollar i stulna pengar, mer än 200 miljoner dollar associerade med darknet-marknader och över 35 miljoner dollar kopplade till bedrägeributiker .
Biträdande justitieminister Lisa Monaco och FBI:s biträdande direktör Paul Abbate betonade sina avdelningars engagemang för att bekämpa cyberbrottslighet och skydda offer. Båda tjänstemännen betonade vikten av samarbete mellan brottsbekämpande parter för att motverka cyberkriminell aktivitet.
"I morse, i samarbete med partners hemma och utomlands, inaktiverade justitiedepartementet en produktiv kryptovalutamixer, som har underblåst ransomware-attacker, statligt sponsrade krypto-heister och darknet-köp över hela världen," sa Monaco. "Dagens samordnade operation förstärker vårt konsekventa budskap: vi kommer att använda alla våra myndigheter för att skydda offer och ta kampen mot våra motståndare. Cyberbrottslighet försöker utnyttja gränser, men justitiedepartementets nätverk av allianser överskrider gränser och möjliggör störningar av den kriminella aktivitet som äventyrar vår globala cybersäkerhet.”
Nguyễn, den påstådda operatören av ChipMixer, anklagas för att skapa och underhålla tjänstens onlineinfrastruktur med hjälp av identitetsstöld, pseudonymer och anonyma e-postleverantörer. Han registrerade domännamn och upphandlade värdtjänster för att stödja ChipMixers verksamhet. I onlineinlägg kritiserade Nguyễn insatser mot penningtvätt och gav användare råd om hur man undviker rapporteringskrav.
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Källa: https://www.safetydetectives.com/news/international-agencies-shutter-cryptocurrency-mixing-service-tied-to-ransomware/
- :är
- $3
- $UPP
- 2017
- a
- Om oss
- Konto
- den anklagade
- tvärs
- aktiviteter
- aktivitet
- Dotterbolag
- byråer
- Alla
- påstådda
- och
- Anonym
- penningtvätt
- arrestera
- associerad
- At
- Attacker
- advokat
- Justitieminister
- AUGUSTI
- Myndigheter
- Avatar
- Back-end
- mellan
- Miljarder
- Bitcoin
- gränser
- företag
- laddad
- samverkan
- samla
- förverkande
- anslutna
- anslutning
- konsekvent
- samordnas
- kunde
- Skapa
- brott
- Kriminell
- brottslingar
- Cross
- kryptovaluta
- Mixer för kryptovaluta
- Kunder
- cyberbrottslighet
- IT-KRIMINELL
- Cybersäkerhet
- darknet
- Darknet Markets
- engagemang
- Avdelning
- justitiedepartementet
- deposition
- biträdande
- DID
- svårt
- riktande
- Direktör
- inaktiverad
- Störningar
- dokument
- domän
- DOMÄNNAMN
- domäner
- ansträngningar
- betonade
- möjliggör
- tillämpning
- Exploit
- Ansikte
- FBI
- Federal
- bekämpa
- bekämpa
- finansiella
- ekonomiska brott
- Nätverk för finansiell brottslighet
- FinCEN
- För
- bedrägeri
- från
- fonder
- Allmänt
- tyska
- GitHub
- Välgörenhet
- globen
- hacking
- Hem
- värd
- värdtjänster
- Hur ser din drömresa ut
- How To
- HTTPS
- identifiera
- Identitet
- olaglig
- vikt
- in
- Inklusive
- informationen
- Infrastruktur
- Internationell
- IT
- DESS
- gemensam
- jpg
- Rättvisa
- penningtvätt
- Lag
- brottsbekämpning
- Led
- LINK
- du letar
- upprätthålla
- Framställning
- Mars
- Marknader
- meddelande
- miljon
- blandare
- Blandning
- Monaco
- pengar
- Pengatvätt
- mer
- Morgonen
- namn
- nationell
- nät
- of
- on
- ONE
- nätet
- drivs
- drift
- drift
- Verksamhet
- Operatören
- Övriga
- partner
- paul
- plattform
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- Polisen
- Populära
- inlägg
- fängelse
- Bearbetad
- skydda
- skydda
- leverantörer
- inköp
- Ransomware
- Ransomware-attacker
- registrerat
- registrera
- Tillsynsmyndigheter
- Rapportering
- Krav
- ansvarig
- avslöjar
- Nämnda
- system
- Söker
- Beslag
- Servrar
- service
- Tjänster
- affärer
- eftersom
- stulna
- stulna medel
- stammar
- Framgångsrikt
- stödja
- Ta
- den där
- Smakämnen
- stöld
- deras
- Bunden
- till
- Trace
- Transaktioner
- us
- användning
- användare
- mängd
- offer
- vietnames
- webp
- som
- kommer
- med
- utan
- arbetssätt
- år
- zephyrnet