IRS riktar sig mot olaglig Bitcoin-handel på Telegram

Internal Services Revenue (IRS) har fått ett öga på Bitcoin. Och när det kommer till ekonomisk brottslighet är det en sak som den är noga med: Telegram. 

Enligt IRS är hemlighetsfulla chattar på Telegram, en integritetsbevarande chattapp som från början krypterar användarnas meddelanden, just nu en av de mest oroande sakerna för brottsbekämpande tjänstemän.   

Det är för att peer-to-peer (P2P) börser som fungerar på den populära snabbmeddelandeappen kan snabbt och enkelt flytta smutsiga eller stulna pengar, berättade specialagent för IRS:s enhet för cyberbrott, Chris Janczewski. Avkryptera. 

IRS ägnar nuförtiden mycket mer uppmärksamhet åt kryptobrott – och den bredare kryptomarknaden i allmänhet. President Joe Bidens administration förra månaden presenterade en ny skatt plan som skulle tvinga företag som genomför kryptovalutaöverföringar på $10,000 XNUMX eller mer att rapportera dessa affärer till IRS. 

Och förra veckan, IRS-kommissionär Charles Rettig frågade för uttrycklig kongressbefogenhet att reglera kryptovalutor och mer noggrant övervaka och samla in kryptodata. USA:s finansdepartement sade nyligen att "kryptovaluta redan utgör ett betydande upptäcktsproblem genom att underlätta illegal aktivitet."

Janczewski, som 2018 hjälpte till slå en massiv barnporrsajt genom att undersöka Bitcoin-transaktioner, sa att han var mindre orolig för potentiell olaglig aktivitet på standardbörser eller till och med myntbytesprotokoll som t.ex. Shapeshift, som var centrum för en Wall Street Journal penningtvätt Undersökningen i 2018. 

"Jag tror personligen inte att dessa [typer av börser] är ett lika stort hot som dessa P2P-börser - handlare baserade i Kina som är inkapslade i andra börser," sa han. Han tillade att det ofta finns ett "nätverk av människor som vill konvertera krypto till fiat."

Sådana grupper fungerar mycket likt den populära marknadsplatsen, LocalBitcoins.com, som annonserar listor över erbjudanden att köpa eller sälja Bitcoin eller andra kryptor. Om det ser attraktivt ut skickar du bara ett meddelande till köparen/säljaren och affären är klar. Och ingen mellanhand tar ett snitt, vilket är fallet med ett utbyte – som Coinbase, Kraken eller Binance. 

Kända som OTC-affärer (over-the-counter) finns det gott om grupper som dessa på Telegram. Många är hemliga, men om du vet var du ska leta kan de vara lätta att komma åt. Avkryptera hittade erbjudanden om att köpa krypto värd 150,000 XNUMX $ inom några minuter på appen. (Det är värt att notera att användare som gör affärer med appen inte nödvändigtvis är kriminella – många värdesätter bara integritet eller letar efter bra erbjudanden.)

Janczewski sa att köpare ofta kommer att vara baserade i Kina eller andra länder med tillgång till utbyten med mer avslappnade vet-din-kund-regler (KYC). Olagliga medel kan sedan flyttas genom utbyten och konverteras till fiat bit för bit, eller vice versa. 

"De kommer ofta att ha allmän tillgång till banksystemet," sa han. "Du kan flytta 100 miljoner dollar till banken – men de låter dig inte byta 100 miljoner dollar på ett utbyte." 

Enorma summor pengar kan flyttas runt: Janczewski hänvisade till en Vid förra året där två kinesiska medborgare påstås tvätta 105.5 miljoner dollar i stulen kryptovaluta för den nordkoreanska regeringen. Pengarna ska ha betalats ut till kinesiska bankkonton, iTunes-presentkort och använde sig av minst en USA-baserad börs. 

Ironiskt nog brottslingar som handlar ofta i Bitcoin kan hamna i de mest problem. Detta beror på att Bitcoin, i motsats till vad många tror, ​​är ett transparent kryptovalutanätverk och transaktioner är relativt enkla att spåra på blockkedjan. Det gör brottslig verksamhet associerad med Bitcoin lätt att följa för brottsbekämpning, som nyligen framhölls av The New York Times. 

Källa: https://decrypt.co/73599/irs-bitcoin-trading-crypto-telegram-money-laundering