Blockerar TRM Labs adresser från DeFi-protokoll? Ari Redbord säger nej – Ep.387

Ari Redbord, Head of Legal and Government Affairs på TRM Labs, berättar om sanktionerna mot Tornado Cash och rollen för blockchain-analysverktyg i krypto. 

Visa höjdpunkter:

• Aris bakgrund som federal åklagare och hans arbete för det amerikanska finansdepartementet
• varför tillsynsmyndigheter sanktionerade Tornado Cash, enligt Ari
• varför Ronin-hacket var viktigt för tillsynsmyndigheter att börja ta DeFi-hack på större allvar
• det faktum att finansdepartementet för första gången sanktionerade programvara
• om Office of Foreign Assets Control (OFAC) trasslat till
• huruvida tillsynsmyndigheterna förstod inverkan på vanliga användare
• TRM- och blockkedjeanalysverktygens roll för att minska risker
• hur decentraliserade applikationer använder verktyg som de som tillhandahålls av TRM för att följa regelverk och för att blockera adresser
• varför, om Ari var en tillsynsmyndighet, skulle han fokusera på regleringsvägledning
• om sanktionerna mot Tornado Cash är grundlagsstridiga
• hur framtiden för integritet i krypto ser ut och om regeringen går efter integritetsteknologier

Tack till våra sponsorer!

1 tum: https://1inch.io/

Crypto.com: https://crypto.onelink.me/J9Lg/unconfirmedcardearnfeb2021

Ari

Twitter: https://twitter.com/ARedbord

TornadoCash

• Treasury pressmeddelande: 
• https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0916#:~:text=WASHINGTON%20%E2%80%93%20Today%2C%20the%20U.S.%20Department,since%20its%20creation%20in%202019
• Tornado Cash sanktionerad: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/08/crypto-mixing-service-tornado-cash-blacklisted-by-us-treasury/
• Utvecklare greps: https://www.fiod.nl/arrest-of-suspected-developer-of-tornado-cash/
• TRM Labs blogginlägg: 
• https://www.trmlabs.com/post/how-defi-platforms-are-using-data-from-trm-labs-to-respond-to-tornado-cash-sanctions
• Tornado Cash-inlägg om efterlevnad: https://tornado-cash.medium.com/tornado-cash-compliance-9abbf254a370
• Coin Centers artikel författad av Jerry Brito och Peter Van Valkenburgh: https://www.coincenter.org/u-s-treasury-sanction-of-privacy-tools-places-sweeping-restrictions-on-all-americans/
• Andra Coin Center-artikeln författad av Jerry Brito och Peter Van Valkenburgh: https://www.coincenter.org/analysis-what-is-and-what-is-not-a-sanctionable-entity-in-the-tornado-cash-case/
• Coin Center kan ifrågasätta det amerikanska finansdepartementets beslut att sanktionera Tornado Cash: https://decrypt.co/107475/coin-center-tornado-cash-ban-court
• Circle fryser USDC i sanktionerade plånböcker: https://www.theblock.co/post/162172/circle-freezes-usdc-funds-in-tornado-cashs-us-treasury-sanctioned-wallets 
• Crypto Exchange dYdX blockerade konton som fick pengar från Tornado Cash: https://www.coindesk.com/business/2022/08/11/crypto-exchange-dydx-blocked-accounts-that-received-even-small-amounts-from-tornado-cash/
• Möjligheten att dela Tornado Cash: https://www.coindesk.com/tech/2022/08/10/cloning-tornado-cash-would-be-easy-but-risky/
• Vad sanktionerna innebär för sekretessmynt: https://www.coindesk.com/layer2/2022/08/09/what-the-tornado-cash-sanction-means-for-privacy-coins/
• Tornado Cash tvättade 1.5 miljarder dollar, enligt Elliptic: https://hub.elliptic.co/analysis/tornado-cash-mixer-sanctioned-after-laundering-over-1-5-billion/
• Kändisar blir dammade: https://decrypt.co/es/107090/tornado-cash-dusts-public-wallets-jimmy-fallon-brian-armstrong-steve-aoki-logan-paul
• Tidigare täckning av Unchained:
  • Tornado Cash sanktionerad. Har regeringen överskridit sina gränser?: https://unchainedpodcast.com/tornado-cash-sanctioned-did-the-government-overstep-its-bounds-ep-384/
  • The Chopping Block: Översteg OFAC genom att sanktionera Tornado Cash?: https://unchainedpodcast.com/the-chopping-block-did-ofac-overstep-by-sanctioning-tornado-cash-ep-386/

Hacks kopplade till Tornado Cash

Ronin: https://www.cnbc.com/2022/04/15/ronin-hack-north-korea-linked-to-615-million-crypto-heist-us-says.html

Harmoni: https://decrypt.co/104138/north-korean-attackers-behind-100m-harmony-hack-report

Crypto.com: https://www.wired.com/story/crypto-hack-nso-group-security-news/

nomad: https://decrypt.co/106459/crypto-bridge-nomad-exploited-190m-frenzied-free-for-all

Tidigare täckning av Unchained: Kommer massplundringen av nomaden att förändra hur brottsbekämpande myndigheter behandlar DeFi-hack?: https://unchainedpodcast.com/will-the-nomad-mass-looting-change-how-law-enforcement-treats-defi-hacks-ep-382/