Japan ska skärpa lagarna för att förhindra penningtvätt via krypto senast i maj 2023

Japans regering planerar att införa regler för överföring av kryptovaluta i maj 2023 för att spåra penningöverföringar av kriminella, enligt en Nikkei Asia rapport på september 27.

Regeringen kommer att ändra lagen om förhindrande av överföring av straffrättsliga intäkter för att slå ner på penningtvätt via kryptovalutor, enligt rapporten. Ett utkast till lagändring ska lämnas till nästa riksdagsmöte som börjar den 3 oktober. Lagen kommer att lägga till kryptovalutor till reglerna för penningöverföring som kallas reseregler.

Enligt utkastet, i fallet med kryptoöverföringar från börs till börs, kommer börsoperatörer att vara skyldiga att dela kundinformation, inklusive namn och adresser, med varandra. Tanken är att spåra pengaöverföringar av kriminella för att avgöra när och vart de skickar kryptovalutor, enligt Nikkei Asia-rapporten.

Börsoperatörer kommer att få administrativ vägledning och korrigerande order i händelse av bristande efterlevnad av de nya reglerna. Överträdelse av korrigerande order kan leda till straffrättsliga påföljder, enligt rapporten.

Den nya lagen kommer även att gälla för stablecoins, vars utgivning kommer att kräva registrering från och med nästa år när den ändrade fondavvecklingslagen träder i kraft. Enligt Fund Settlement Act, som antogs i juni 2022, kan endast trustföretag, licensierade banker och registrerade penningöverföringsagenter utfärda stablecoins.

Den japanska regeringen planerar också att revidera två andra lagar i maj nästa år - Foreign Exchange and Foreign Trade Act och International Terrorist Asset Freezing Act - som båda också är relaterade till penningtvätt.

Revideringen av lagen om utländsk valuta och utrikeshandel kommer att lägga till stabila mynt till listan över reglerade tillgångar. Tanken är att stoppa överföringen av stablecoins till sanktionerade mål i Ryssland och Nordkorea.

Enligt Nikkei Asia-rapporten, även om den japanska regeringen sanktionerade parter inblandade i kärnkraftsutveckling i Iran och Nordkorea, omfattade den internationella lagen om frysning av tillgångar för terrorism inte dem tidigare. Financial Action Task Force ville ha förbättringar av lagen och trodde att den kunde fungera som ett kryphål för att finansiera kärnkraftsutveckling. Lagändringarna förväntas träda i kraft i slutet av året, enligt rapporten.

Den japanska regeringen har utsett parter som är inblandade i kärnkraftsutveckling i Nordkorea och Iran som sanktionerade parter, i enlighet med en resolution från FN:s säkerhetsråd, men den internationella lagen om frysning av tillgångar för terrorister omfattade inte dem. FATF hade strävat efter förbättringar av lagen och hävdade att den kunde fungera som ett kryphål för att finansiera kärnkraftsutveckling.