Justitiedepartementet anklagar KuCoin och två grundare för "Multi-Billion Dollar Criminal Conspiracy"

KuCoin, en av världens största kryptobörser, och två av dess grundare anklagades i tisdags för att ha konspirerat för att bryta mot Bank Secrecy Act genom att misslyckas med att upprätthålla ett kompatibelt program mot penningtvätt och driva en olicensierad penningöverföringsverksamhet.

KuCoin struntade i lagar mot penningtvätt

Det amerikanska justitiedepartementet har lämnat in åtal mot KuCoin.

I en 26 mars åtal, KuCoin och dess grundare Chun Gan och Ke Tang, båda kinesiska medborgare, anklagades för att driva börsen med huvudkontor på Seychellerna som en penningöverföringsverksamhet med över 30 miljoner kunder, men misslyckades med avsikt att implementera ett program mot penningtvätt, vilket ledde till plattformen som används för "penningtvätt och finansiering av terrorism."

"Som påstås, genom att misslyckas med att implementera ens grundläggande anti-penningtvättspolicyer, tillät de tilltalade KuCoin att verka i skuggan av finansmarknaderna och användas som en fristad för olaglig penningtvätt, med KuCoin som fick över 5 miljarder dollar och skickade över 4 dollar miljarder av misstänkta och kriminella medel, säger den amerikanske advokaten Damian Williams i ett pressmeddelande.

Fram till juli 2023 krävde KuCoin inte att kunderna skulle tillhandahålla några identifierande detaljer, och även efter att ha aktiverat ett know-your-customer-program (KYC) gällde det bara nya kunder och inte sina befintliga.

Annons

 

"Faktiskt, KuCoin påstås ha utnyttjat sin betydande amerikanska kundbas för att bli ett av världens största kryptovalutaderivat och spotbörser, med miljarder dollar av dagliga affärer och biljoner dollar av årlig handelsvolym", fortsatte Williams.

Åklagare hävdade att de åtalade inte registrerade KuCoin som en penningtjänstverksamhet hos US Financial Crimes Enforcement Network. De tillade att KuCoin hindrade sina amerikanska kunder från att identifiera sig som sådana när de skapade konton och ljög för åtminstone en av dess investerare om att de inte hade några USA-baserade kunder. Börsens grundare är fortfarande på fri fot, säger regeringen.

CFTC-avgifter

Råvaru- och terminshandelskommissionen också initieras en parallell stämningsansökan mot KuCoin på tisdagen. CFTC hävdade att KuCoin, som erbjuder både spot- och terminshandelstjänster, misslyckades med att registrera sig som en terminskommissionshandlare. Dessutom hävdade byrån att KuCoin inte upprätthöll CFTC:s motsvarighet till ett KYC-program från juli 2019 till juni 2023. 

"Idag har vi avslöjat en av de största globala kryptovalutabörserna för vad vår utredning har funnit att den verkligen är: en påstådd kriminell konspiration på flera miljarder dollar", sa den tillförordnade specialagenten som ansvarar för New York Field Office of Homeland Security Investigations ( HSI), Darren McCormack.

CFTC sa att KuCoin också marknadsförs till amerikanska investerare, med hänvisning till influencer-kampanjer och branschkonferenser, inklusive Consensus 2022 och Mainnet 2022.

Brottsbekämpande tillslag mot Cryptos dåliga skådespelare

CFTC söker civila monetära påföljder, handels- och registreringsförbud, samt ett permanent föreläggande, medan DOJ söker förverkande tillsammans med straffrättsliga påföljder.

Tisdagens tillslag mot KuCoin och dess grundare markerar bara ytterligare en dag på kontoret för amerikanska myndigheter. Binance, världens största kryptobörs efter handelsvolym, i november 2023 erkände sig skyldig och gick med på att betala 4.3 miljarder dollar. Den globala börsens grundare och tidigare VD, Changpeng "CZ" Zhao, erkände sig också skyldig till att medvetet ha brutit mot banksekretesslagen och sade upp sig. CZ är just nu i USA och väntar dom den 30 april.

På samma sätt kommer Sam Bankman-Fried, grundaren av den nu nedlagda FTX-börsen, att dömas den 28 mars efter att han övertygelse på sju brottspunkter.

Om de döms kan KuCoins Gan och Tang dömas till ett maximalt straff på fem års fängelse för varje fall av konspirering för att bryta mot banksekretesslagen och konspirera för att driva en olicensierad penningöverföringsverksamhet.

KuCoins ursprungliga token, KCS, har påverkats avsevärt efter avslöjandet av nyheterna och avgifterna som tas ut av DOJ och CFTC. KCS-tokenet kraschade till 12.40 $ vid presstillfället, vilket representerar en minskning med 14.24% inom loppet av några timmar.

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
• PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
• Källa: https://zycrypto.com/justice-department-charges-kucoin-and-two-founders-with-multi-billion-dollar-criminal-conspiracy/