Administrativ vägledning från Sydkoreas Financial Services Commission (FSC) angående regler för kryptoutbyte har förlängts till slutet av året.
Giltighetsperioden för FCS:s "Virtual Currency-Related Money Laundering Prevention Guidelines" förlängdes från 9 juli till 31 december. riktlinje kräver att banker och andra finansiella företag noggrant övervakar finansiella transaktioner på virtuell valutaväxling.
Detta innebär att finansiella företag klassificerar företag som hanterar kryptovaluta som hög risk för penningtvätt. Detta kräver sedan en ytterligare förstärkning av kundidentifiering och övervakning av finansiella transaktioner.
FIU-krav för kryptoutbyten
Enligt lagen om särskild finansiell information är finansiella företag skyldiga att rapportera misstänkta transaktioner till Financial Intelligence Unit (FIU). Om kunder vägrar att verifiera sin identitet bör finansiella företag avvisa dessa transaktioner.
En FIU-tjänsteman förklarade: "När en virtuell tillgångsoperatör (virtuell valutaväxling) fyller i en rapport, hanteras den av Financial Services Commission, men innan dess kan det finnas områden där det är svårt att tillämpa den reviderade speciallagen, så vi måste konsultera riktlinjer.”
Virtuell valutaväxling måste skicka in en rapport till FIU senast den 24 september som visar att de uppfyller kraven. Dessa inkluderar verifiering av riktiga namn för öppnade konton samt certifiering av ledningssystem för informationsskydd. Efter rapportering är de föremål för övervakning och inspektion av FIU. FSC förväntar sig att rapporteringsprocessen för virtuella tillgångar kommer att slutföras i slutet av året. Detta eftersom det tar cirka tre månader att granska rapporten.
Krav på verifierade konton med riktiga namn
Många virtuella valutaväxlingar förväntas gå i konkurs utan att möta rapporteringskrav enligt speciallagen. Enligt FSC, den 20 maj, finns det cirka 60 virtuella tillgångsbörser i drift. Av dessa är det för närvarande endast fyra som har verifierade konton med riktiga namn utfärdade av banker. Det är av denna anledning som FIU höll möte av inspektionsanförtrodda organisationer den 9 juni. Vid detta möte förklarade det sin avsikt att stärka övervakningskontona för virtuella tillgångsoperatörer som inte använder verifierade konton med riktiga namn.
Ett verifierat konto med riktiga namn är en tjänst som endast tillåter insättningar och uttag mellan en verifierad handlares bankkonto och samma bankkonto på en virtuell valutaväxling, vilket gör det enkelt att identifiera användaridentitet och transaktionsdetaljer. Enligt FSC har ett konto som inte är ett verifierat konto med riktiga namn en större risk för penningtvätt.
Villkor
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Alla åtgärder som läsaren vidtar på informationen på vår webbplats är strikt på deras egen risk.
Källa: https://beincrypto.com/korean-crypto-exchange-aml-guideline-extended-year-end/
- 9
- Konto
- Handling
- Alla
- AML
- analytics
- tillgång
- Bank
- Banker
- BÄST
- blockchain
- Blockchain-teknik
- företag
- företag
- certifiering
- provision
- Kommunikation
- Företag
- crypto
- krypto utbyte
- kryptovaluta
- Valuta
- Kunder
- datum
- datavetare
- Ekonomisk
- Ekonomi
- utbyta
- Utbyten
- förväntar
- finansiella
- finansiella tjänster
- Allmänt
- god
- riktlinjer
- Hög
- HTTPS
- Identifiering
- identifiera
- Identitet
- informationen
- Intelligens
- IT
- Juli
- koreanska
- Framställning
- ledning
- pengar
- Pengatvätt
- övervakning
- månader
- tjänsteman
- drift
- Övriga
- Förebyggande
- skydd
- Läsare
- föreskrifter
- rapport
- Krav
- översyn
- Risk
- Vetenskap
- Tjänster
- So
- Söder
- system
- Teknologi
- transaktion
- Transaktioner
- Verifiering
- Virtuell
- virtuell valuta
- Webbplats
- VEM
- skrivning
- år