Kraken är under utredning angående sanktionsöverträdelser: rapport

Kraken påstås utredas för brott mot USA:s sanktioner mot Iran, säger källor i en rapport publicerad av New York Times.

USA-baserade kryptovalutan Kraken är enligt uppgift under federal utredning över vad källor säger är kränkningar relaterade till Iran, New York Times rapporterade på tisdag.

Enligt publikationen har börsen undersökts för att tillåta kunder i sanktionerade Iran att köpa och sälja kryptovalutor, där det amerikanska finansdepartementets kontor för utländska tillgångarkontroll (OFAC) har genomfört undersökningarna sedan 2019.

OFAC ska enligt uppgift utdöma böter mot Kraken, vilket gör detta till ytterligare ett potentiellt straff mot det privatägda företaget på mindre än ett år.

I september 2021 slog Commodity Futures Trading Commission (CFTC) börsleverantören en $ 1.25 miljoner fin för att driva en oregistrerad kryptohandelstjänst utanför börsen.

Ökad regelkontroll

Rapporter om en utredning mot Kraken kommer mitt i en allmän förståelse för att kryptosektorn står inför ökad regulatorisk granskning i ljuset av de senaste händelserna.

Kollapsen av Terra (LUNA) och stablecoin-projektet TerraUSD (UST), och kryptohedgefonden Three Arrows Capital (3AC) verkar bara ha varit toppen av ett isberg. Kryptovintern dröjer fortfarande kvar, och turbulensen har redan sett kryptolångivarna Celsius Network och Voyager Digital gå i konkurs. 

Dessa händelser har bara lagt bränsle till de tuffare regleringsstrategier som bevittnas från hela världen.

På tisdagen visade det sig också att US Securities and Exchange Commission (SEC) undersökte kryptobörsen Coinbase över noteringen av påstådda värdepapperstokens. USA-baserade Coinbase har motbevisat SEC:s påstående att plattformen har börsnoterade värdepapper.