Kraken skärper KYC-reglerna för amerikanska marginalhandelskunder

Kraken har meddelat att det kommer att sluta marginalhandel tjänster för användare som inte uppfyller högre nivåer av identitetsverifiering.

Kryptovalutaväxling Kraken stoppar handel med marginalhandel för amerikanska handlare som inte utför hela spektret av identitetsverifiering. Utbytet publicerade ett blogginlägg om att från och med 23 juni kan användare som bara har verifierat fram till startnivån inte kunna använda marginalhandel. De i mellanliggande nivå eller högre, såväl som internationella användare, kommer fortfarande att kunna använda tjänsten.

Kraken skärper marginalhandelsreglerna

Förändringen kommer när tillsynsmyndigheter i Nordamerika, inklusive Kanada, slå ner på börser för att inte uppfylla efterlevnadsstandarder. BitMEX, i en av de mest uppmärksammade fallen, står inför en stor rättegång från US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) och Department of Justice (DOJ) för en rad anklagelser.

Andra utbyten har inte överraskande noterat de åtgärder som vidtagits mot BitMEX och därefter fördubblats på deras KYC-krav. Tillsynsorgan har hävdat att utan KYC / AML-processer och registrering kan plattformarna användas för olaglig verksamhet och / eller påverka investerarnas ekonomiska säkerhet.

Börsen säger att förändringarna görs "mot bakgrund av regleringsriktlinjer för transaktioner med digitala tillgångar." De som inte uppfyller kraven före den 23 juni får endast minska exponeringen för aktiv marginal, och de som inte har stängt inom tidsfristen upphör att gälla 28 dagar efter.

Regeringar som förstärker regleringsansträngningarna

USA är nu särskilt aktivt när det gäller reglering. Myndigheter på högsta regeringsnivå tar nu upp ämnet kryptovalutareglering. Vissa ber om reglering som möjliggör viss innovation, medan andra är djupare i sina uttalanden.

Även Kanada har förstärkt sitt spel, med Ontario Securities Commission inriktat på båda Poloniex och KuCoin under de senaste veckorna. Finansorganet skickade ett meddelande till börserna och bad dem att kontakta dem i april, men ett misslyckande med detta har resulterat i allvarligare åtgärder. OSC är angelägen om att betona att alla plattformar som strider mot lagar kommer att få allvarliga konsekvenser.

Dessa förändringar i regleringen sker över hela världen, eftersom marknaden ytterligare förankrar sig i det vanliga. Sydkorea har utarbetat en rad regler för utbyten, varefter de kommer att få en fullständigt reglerad status. Vissa börser har klagat på att kraven kommer att påverka intäkterna, men de har inget annat val än att uppfylla.