KuCoin och grundarna ställs inför amerikanskt åtal för påstådda AML-överträdelser

KuCoin och grundarna ställs inför amerikanskt åtal för påstådda AML-överträdelser

Tidsstämpel: 26 mars 2024 12:16
KuCoin och grundare ställs inför amerikanskt åtal för påstådda AML-överträdelser PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikal sökning. Ai.

Amerikanska federala åklagare tillkännagav anklagelser mot krypto
utbyta KuCoin och två av dess grundare för påstådda brott mot anti-pengar
lagar om tvättning (AML) idag (tisdag). Enligt åtalet, KuCoin
drivs i USA utan korrekt registrering och misslyckades med att upprätthålla en
adekvat AML-program.

Åtalet, väckt av US Department of
Justice (DOJ), anklagar KuCoin och dess grundare, Chun Gan och Ke Tang, för
driva ett företag som överför pengar som betjänar över 30 miljoner kunder utan
implementera ett vet-din-kund (KYC) eller AML-program fram till 2023. Det noterades
att även efter implementeringen av ett KYC-program var befintliga kunder
inte omfattas av dess krav. Trots dessa anklagelser, varken Gan eller
Tang har gripits, klargjorde DOJ i ett pressmeddelande.

Vidare görs det gällande i åtalet KuCoin registrerade sig inte
med US Financial Crimes Enforcement Network som ett penningtjänsteföretag,
som krävs enligt lag. Åklagare hävdar att denna underlåtenhet att genomföra adekvat
AML-åtgärder gjorde att KuCoin kunde utnyttjas för penningtvätt aktiviteter,
inklusive de som är relaterade till sanktionsöverträdelser, darknet-marknader och olika
bedrägliga upplägg.

DOJ och CFTC fullfölja straff

Åtalet hävdar också KuCoins inblandning i
tar emot kryptovaluta från Tornado Cash, en sanktionerad kryptomixer, totalt
över 3.2 miljoner dollar. Detta samband lyftes fram i brottsansökningar mot
utvecklare associerade med Tornado Cash.

Utöver DOJ:s avgifter, Commodity Futures
Trading Commission (CFTC) lämnade in en stämningsansökan mot KuCoin och anklagade utbyta
att underlåta att registrera sig som en terminskommissionshandlare eller implementera
krävs KYC-program. CFTC söker monetära straff, handel och
registreringsförbud, samt ett föreläggande mot KuCoin.

Både DOJ och CFTC driver rättsliga åtgärder mot
KuCoin, som syftar till förverkande och straffrättsliga påföljder i det aktuella fallet
av DOJ och monetära påföljder och reglerande åtgärder genom CFTC:s
rättegång. KuCoin har ännu inte svarat offentligt på dessa avgifter.

Amerikanska federala åklagare tillkännagav anklagelser mot krypto
utbyta KuCoin och två av dess grundare för påstådda brott mot anti-pengar
lagar om tvättning (AML) idag (tisdag). Enligt åtalet, KuCoin
drivs i USA utan korrekt registrering och misslyckades med att upprätthålla en
adekvat AML-program.

Åtalet, väckt av US Department of
Justice (DOJ), anklagar KuCoin och dess grundare, Chun Gan och Ke Tang, för
driva ett företag som överför pengar som betjänar över 30 miljoner kunder utan
implementera ett vet-din-kund (KYC) eller AML-program fram till 2023. Det noterades
att även efter implementeringen av ett KYC-program var befintliga kunder
inte omfattas av dess krav. Trots dessa anklagelser, varken Gan eller
Tang har gripits, klargjorde DOJ i ett pressmeddelande.

Vidare görs det gällande i åtalet KuCoin registrerade sig inte
med US Financial Crimes Enforcement Network som ett penningtjänsteföretag,
som krävs enligt lag. Åklagare hävdar att denna underlåtenhet att genomföra adekvat
AML-åtgärder gjorde att KuCoin kunde utnyttjas för penningtvätt aktiviteter,
inklusive de som är relaterade till sanktionsöverträdelser, darknet-marknader och olika
bedrägliga upplägg.

DOJ och CFTC fullfölja straff

Åtalet hävdar också KuCoins inblandning i
tar emot kryptovaluta från Tornado Cash, en sanktionerad kryptomixer, totalt
över 3.2 miljoner dollar. Detta samband lyftes fram i brottsansökningar mot
utvecklare associerade med Tornado Cash.

Utöver DOJ:s avgifter, Commodity Futures
Trading Commission (CFTC) lämnade in en stämningsansökan mot KuCoin och anklagade utbyta
att underlåta att registrera sig som en terminskommissionshandlare eller implementera
krävs KYC-program. CFTC söker monetära straff, handel och
registreringsförbud, samt ett föreläggande mot KuCoin.

Både DOJ och CFTC driver rättsliga åtgärder mot
KuCoin, som syftar till förverkande och straffrättsliga påföljder i det aktuella fallet
av DOJ och monetära påföljder och reglerande åtgärder genom CFTC:s
rättegång. KuCoin har ännu inte svarat offentligt på dessa avgifter.

Tidsstämpel:

Mer från Finansmagnat