Senaste JPEX-gripen hittad med strimlade och blekta dokument i Hong Kong Flat: Rapport

Det verkar inte finnas något slut på JPEX-sagan.

I den senaste utvecklingen har myndigheterna i Hongkong och Macau gjort nya arresteringar av 18 misstänkta i JPEX-krypteringsfallet. Totalt har 2.8 miljoner dollar beslagtagits i både kontanter och guld.

Att reda ut JPEX Mess

En rapport från lokala medier avslöjade att anklagelser mot två personer väcktes i Hong Kong för att ha använt Macau kasinon som ett sätt att tvätta olagliga medel. Detta ledde till beslagtagande av kasinotillgångar samt 1.7 miljoner dollar i kontanter.

Ytterligare två personer greps, varav en av dem greps när han försökte förstöra bevis. Dokumenten ska ha strimlats och blekts i badet.

Hongkongs polisstyrka beskrives dess ansträngningar att lokalisera ytterligare misstänkta kopplade till anklagelser om bedrägeri och penningtvätt.

Allt började när Hongkongs finansiella tillsynsmyndighet varnade JPEX för att de påstås marknadsföra sina tjänster i stadsstaten utan lämpliga licenser. Efter varningen ökade börsen avsevärt sina uttagsavgifter till nästan 1,000 2049 dollar. I en vändning övergav dess anställda sina bås vid det senaste Token XNUMX-evenemanget som hölls i Singapore.

Efter slingrande ner verksamheten över natten på grund av en plötslig likviditetskris den 17 september, anklagade JPEX sina partners i Hongkong för att agera orättvist och illvilligt.

Flera anhållanden gjordes av polisen i stadsstaten för påstådd penningtvätt kort därefter efter att ha mottagit mer än 2,300 178 klagomål från offer och förluster på nästan XNUMX miljoner dollar. Detta inkluderade också två populära influencers. Hongkongs myndigheter har dock hävdat att huvudmännen för operationen bakom JPEX fortfarande är på fri fot.

Senare, rapporter om att JPEX är en potentiell mattdragning dök också upp när sociala mediekanaler och dess officiella webbplats förblev otillgänglig.

En annan olicensierad kryptobörs under granskning

De senaste avslöjandena sammanföll med en varning från Securities and Futures Commission (SFC) till investerare om ännu en olicensierad virtuell handelsplattform som heter FUBT Exchange. Vakthunden hävdade att företaget angav ett falskt Hong Kong-telefonnummer i ett försök att ge intrycket av att ha en närvaro i staden.

Från och med den 22 september inkluderades FUBT Exchange i SFC:s lista över misstänkta handelsplattformar för virtuella tillgångar, vilket anges på deras webbplats. Dessutom avslöjade rapporter från kinesiska medier att en plattform med samma namn hade kollapsat i maj 2020.