En man i Kalifornien kommer att tillbringa tid bakom galler för en penningtvättsoperation för Bitcoin, efter att ha blivit gripen av hemliga agenter.
Kais Mohammad, 37 år gammal, använde handtaget "Superman29" för att annonsera en Bitcoin-kontantväxlingstjänst kallad Herocoin, och tog ut provisioner på upp till 25%.
ANNONS
Mohammads illegala affärer bytte ut upp till 25 miljoner dollar genom personliga transaktioner och bankomatliknande kiosker mot Bitcoin. Undercover-tjänstemän anklagade så småningom Mohammad genom att posera som karaokebararbetare och bad om hans tjänster för en prostitutionsring.
Ett polisstick hjälpte till att avsluta fallet när Mohammad träffade en hemlig polisagent och bytte 16,000 1.58592 dollar i kontanter mot XNUMX Bitcoin. Han har enligt uppgift inte lämnat in någon valutatransaktionsrapport eller misstänkt aktivitetsrapport för dessa transaktioner, trots att agenten avslöjat att pengarna samlats in från olaglig aktivitet.
US Attorney's Office för Central District of California uppger att Mohammad är en före detta bankanställd som utbildat andra i frågor om efterlevnad.
"Mohammad var medveten om att han var skyldig att – men valde att inte – utveckla och underhålla ett effektivt program mot penningtvätt, lämna in valutatransaktionsrapporter för valutaväxlingar över 10,000 2,000 USD, genomföra due diligence på kunder och lämna in rapporter om misstänkta aktiviteter för transaktioner över XNUMX XNUMX USD som involverade kunder som han visste eller hade anledning att misstänka var inblandade i kriminell verksamhet.”
Mohammad erkände sig skyldig till att ha drivit en olicensierad överföring av pengar, penningtvätt och misslyckande med att upprätthålla ett effektivt anti-penningtvättsprogram, överlämnande av 17 Bitcoin-uttagsautomater, $22,820 18.4 i kontanter, 222.5 Bitcoin och XNUMX Ethereum till regeringen.
Missa inte ett slag - Prenumerera för att få krypto-e-postaviseringar levererade direkt till din inkorg
Följ oss på Twitter, Facebook och Telegram
Surfa Daily Hodl Mix
ANNONS
ANNONS
Friskrivningsklausul: Yttranden uttryckta på The Daily Hodl är inte investeringsrådgivning. Investerare bör göra sin noggrannhet innan de gör några högriskinvesteringar i Bitcoin, cryptocurrency eller digitala tillgångar. Observera att dina överföringar och transaktioner sker på egen risk, och att du förlorar dig är ditt ansvar. Daily Hodl rekommenderar inte köp eller försäljning av några kryptokurser eller digitala tillgångar, och inte heller The Daily Hodl är en investeringsrådgivare. Observera att The Daily Hodl deltar i affiliate-marknadsföring.
Utvalda bilder: Shutterstock / KDdesignphoto
- 000
- Annonsera
- rådgivning
- rådgivare
- Dotterbolag
- medel
- penningtvätt
- Tillgångar
- bil
- Bank
- barer
- Bitcoin
- företag
- Uppköp
- kalifornien
- Kontanter
- laddning
- Efterlevnad
- Kriminell
- crypto
- cryptocurrencies
- kryptovaluta
- Valuta
- Kunder
- utveckla
- DID
- digital
- Digitala tillgångar
- Effektiv
- ethereum
- utbyta
- Utbyten
- Regeringen
- Hödl
- HTTPS
- Olaglig
- bild
- investering
- Investeringar
- För Investerare
- involverade
- senaste
- Senaste nytt
- Lag
- brottsbekämpning
- Framställning
- människa
- Marknadsföring
- Betyder Något
- miljon
- pengar
- Pengatvätt
- nyheter
- drift
- Åsikter
- Polisen
- fängelse
- Program
- rapport
- Rapport
- Ringa
- Risk
- Tjänster
- spendera
- kvadrat
- Stater
- tid
- handel
- transaktion
- Transaktioner
- oss
- us
- VEM
- arbetare
- år
