Penningtvätt 0.05 % av alla kryptotransaktioner 2021: Kedjeanalysrapport

Varje år sedan 2017, blockchain analysföretag Chainalysis publicerar en rapport som fokuserar på penningtvätt och olagliga transaktioner som går genom kryptovalutas ekosystem. Årets rapport sammanfattning visar att medan den totala mängden tvättade pengar ökade med 30 %, kommer endast en liten del av alla transaktioner från olaglig verksamhet. 

Enligt rapporten delar cyberbrottslingar som handlar med kryptovalutor ett gemensamt mål: Flytta sina illa anskaffade pengar till en tjänst där de kan skyddas från myndigheterna och så småningom omvandlas till kontanter. Det är därför penningtvätt underbygger alla andra former av kryptovalutabaserad brottslighet.

Nominell ökning med 30 % från 2020

Cyberbrottslingar tvättade kryptovaluta för 8.6 miljarder dollar 2021, en ökning med 30 % från 2020, vilket går med mängden kryptovaluta som skickas från otillåtna adresser till adresser som tillhandahålls av tjänster.

Trots detta stod penningtvätt för bara 0.05 % av all kryptovalutatransaktionsvolym 2021, jämfört med mängden tvättad fiatvaluta – 5 % – som utgör global BNP. Detta belyser att penningtvätt är en plåga för praktiskt taget alla former av ekonomisk värdeöverföring.

Penningtvättsverksamheten inom kryptovaluta är också starkt koncentrerad. Medan kryptovalutor till ett värde av miljarder dollar flyttas från otillåtna adresser varje år, hamnar det mesta på en förvånansvärt liten grupp tjänster, av vilka många verkar specialbyggda för penningtvätt baserat på deras transaktionshistorik.

Brottsbekämpning kan slå ett stort slag mot kryptovalutabaserad brottslighet och avsevärt hämma brottslingars möjlighet att komma åt sina digitala tillgångar genom att störa dessa tjänster. 

DeFi spelar en större roll

Även om den totala andelen olagliga transaktioner är låg, Defi spelar en allt större roll i penningtvätt, med decentraliserade protokoll som tar emot 17 % av alla medel som skickas från olagliga plånböcker 2021, en ökning från 2 % föregående år. Detta översätts till en ökning med 1,964 47 % jämfört med föregående år i det totala värdet som tas emot av DeFi-protokoll från otillåtna adresser. Centraliserade protokoll är fortfarande mer populära och tar in XNUMX % av medlen från olagliga adresser.

Totalt sett, räknat med mängden kryptovaluta som skickats från otillåtna adresser till adresser som tillhandahålls av tjänster, tvättade cyberbrottslingar kryptovalutor till ett värde av 8.6 miljarder dollar 2021. Det representerar en ökning med 30 % av penningtvättsaktiviteten under 2020, även om en sådan ökning är föga förvånande med tanke på den betydande tillväxt av både legitim och olaglig kryptovalutaaktivitet 2021.

Fiat penningtvätt 5 % av global BNP

Cyberbrottslingar har tvättat kryptovalutor till ett värde av över 33 miljarder dollar sedan 2017, och det mesta av det totala antalet har över tiden flyttat till centraliserade börser. Som jämförelse, FN:s kontor för narkotika och brott uppskattningar att mellan 800 miljarder och 2 biljoner dollar i fiatvaluta tvättas varje år – så mycket som 5 % av global BNP.

Adresser associerade med stöld skickade knappt hälften av deras stulna pengar till DeFi-plattformar – totalt över 750 miljoner dollar i kryptovaluta. Nordkorea-anslutna hackare i synnerhet, som var ansvariga för 400 miljoner dollar i kryptovaluta hacka förra året använde DeFi-protokoll för penningtvätt ganska mycket.

Detta kan ha att göra med att mer kryptovaluta stals från DeFi-protokoll än någon annan typ av plattform förra året. Chainalysis ser också en betydande mängd mixeranvändning vid tvättning av stulna pengar.

Bedragare, å andra sidan, skickar majoriteten av sina pengar till adresser på centraliserade börser. Detta kan återspegla bedragares relativa brist på sofistikering.

Posten Penningtvätt 0.05 % av alla kryptotransaktioner 2021: Kedjeanalysrapport visades först på CryptoSlate.

Källa: https://cryptoslate.com/money-laundering-0-05-of-all-crypto-transactions-in-2021-chainalysis-report/