Myanmar Crypto Scam: Tethers inblandning i $100 miljoner bedrägeri

Myanmar Crypto Scam: Tethers inblandning i $100 miljoner bedrägeri

Tidsstämpel: 1 mars 2024 12:00
  • Ett företag som verkar från Myanmar är inblandat i ett storskaligt bedrägligt system.
  • Myndigheterna spårade lösensummor som gjordes i Tether-tokens till en anläggning känd som KK Park, belägen i den östra delen av Myanmar. 
  • Tether har proaktivt engagerat sig med tillsynsorgan över hela världen och immobiliserat 276 miljoner dollar kopplade till "grisslaktnings"-relaterade brott.

Ett företag som verkar från Myanmar är inblandat i ett storskaligt bedrägligt system, en skarp påminnelse om de potentiella farorna inom kryptovalutadomänen. Denna enhet påstås ha orkestrerat en bedräglig operation under två år och lurat individer till häpnadsväckande 100 miljoner dollar. Myanmars kryptobedrägeri har skakat kärnan hos många investerare och väckt frågor om säkerheten för kryptoplånböcker och blockkedjenätverk. Detta avslöjande kom från de samordnade ansträngningarna från Chainalysis, en ledande kryptoanalysorganisation, och International Justice Mission, en vaksam antislaverienhet baserad i USA.

Chainalysis har identifierat Tether, en titan inom globala kryptovalutaplattformar, som en central aktör i dessa så kallade "grisslaktare"-bedrägerier. Förvånande nog spårade myndigheterna lösensummor som gjordes i USDT-tokens till en anläggning som kallas KK Park, belägen i det östra segmentet av Myanmar. Dessa transaktioner sägs ha sitt ursprung i de desperata och hjälplösa familjerna till människohandlade arbetare, som stod inför den upprörande situationen att behöva skaffa sina nära och kära frihet.

Myanmar Crypto Scam: A Cautionary Tale of Tether and Blockchain Vulnerabilities

Dessa fynd är betydelsefulla på grund av den enorma summa som illvilliga individer suger in och avslöjar de komplexa mekanismerna som underlättar sådana skändliga aktiviteter. Eric Heintz, en erfaren global analytiker vid International Justice Mission, inkapslade situationen: "Medan världen stadigt har erkänt blockchains sårbarhet för bedrägeri, markerar denna incident ett genombrott för att lokalisera bluffen till en påtaglig webbplats och en identifierbar förening. "

En djupgående analys avslöjade att ett kinesiskt företag kanaliserade över 100 miljoner dollar i kryptovaluta till bara en duo av digitala plånböcker. Enligt Jackie Koven, Chainalysis ledare för cyberhotsintelligens, är detta ett konkret exempel på hur virtuella tillgångar kan ge skurkar möjlighet att expandera en smyg svart marknad. Brottslingar använder Tethers tokens som ett verktyg för att växla mot amerikanska dollar och som en olaglig kanal för internationella finansiella transaktioner.

Läs också Tether avslöjar Bitcoin gruvprogramvara för att öka kapaciteten.

USDT:s Dark Turn: underlättar mer än bara valutaväxling

Men denna undersökande satsning valde att inte offentligt identifiera det kinesiska företaget för att skydda integriteten för kinesiska medborgare som är inblandade i människohandelskontroverser. Ytterligare undersökningar indikerade att KK Park, som ligger nära den osäkra gränsen mellan Thailand och Myanmar, hyser potentiellt tusentals tvångsarbetare, med ett betydande antal rekryterade till den smutsiga världen av bedrägerier online. KK Parks skumma ägande och anonymiteten hos dess operatörer komplicerar saken och lämnar många frågor obesvarade.

KK Parks ansedda gärningar är redo att eskalera granskningen av Tether. Med en kapitalförvaltningsportfölj som närmar sig tröskeln på 100 miljarder dollar ökar trycket för Tether att bekämpa missbruket av sin interna valuta för illegala aktiviteter. En nyligen publicerad rådgivning från FN:s kontor för narkotika och brottslighet underströk USDT:s framväxt som ett favoriserat transaktionsinstrument bland tvättare och bedragare i Sydostasien.

Som svar har den proaktivt engagerat sig med tillsynsorgan över hela världen och immobiliserat 276 miljoner dollar kopplade till "grisslaktnings"-relaterade brott. Plattformen uttrycker en ståndpunkt av yrkesstolthet i sitt pågående samarbete med brottsbekämpande myndigheter.

De mest omtvistade $100 miljonerna som spårades tillbaka till KK Park manifesterade sig i huvudboken för ett företag som gjorde transaktioner på Tron-nätverket, prisat för sina nominella transaktionsavgifter. I sådana bedrägliga metoder kastar Koven ljus över den växande användningen av Tether och Tron. Denna allians ger Tether prisstabilitet och Tron med överkomliga transaktionskostnader, vilket skapar en lukrativ väg för bedragare.

Myanmar-Krypto-bedrägeri-gris-slaktning
En svinslaktarbedrägeri är en typ av investeringsbedrägeri som går ut på att lura offer att investera pengar i kryptovalutaplattformar.[Photo/Medium]

Tether samarbetar med globala brottsbekämpande myndigheter genom att implementera proaktiva och reaktiva åtgärder för att förhindra och ta itu med potentiella kriminella aktiviteter som involverar dess token. Här är några av Tethers sätt att arbeta med brottsbekämpning:

Tether använder strikt Know Your Customer (KYC) och Anti-Money Laundering (AML) rutiner för att verifiera användare på deras plattform, vilket minskar risken för olaglig verksamhet.

USDT använder kontinuerlig övervakning av transaktioner för att identifiera och flagga misstänkta aktiviteter. Tether använder avancerad teknik för att spåra flödet av pengar och upptäcka mönster som kan tyda på penningtvätt eller annan kriminell aktivitet.

Frysa tillgångar: Tether kan frysa tokens när det finns bevis på fel, till exempel stöld eller bedrägerioperationer. De har utövat denna befogenhet flera gånger för att bistå brottsbekämpande myndigheter med deras utredningar.

Brottsbekämpande begäranden: Tethers lag- och efterlevnadsteam står i beredskap för att svara på brottsbekämpande myndigheters förfrågningar om information så snart som möjligt. Detta innebär att tillhandahålla data som kan hjälpa till att spåra olagliga transaktioner och identifiera de inblandade individerna.

Utbildning och träning: Tether kan också samarbeta med brottsbekämpande myndigheter för att tillhandahålla utbildning och insikter om hur kryptovalutor och digitala plånböcker fungerar, vilket kan hjälpa till att utreda kryptorelaterade brott.

Globala partnerskap: Genom partnerskap med tillsynsmyndigheter och andra intressenter över hela världen strävar Tether efter att främja en säkrare och transparentare miljö för digitala valutatransaktioner.

Läs också Gult kort samarbetar med Tether för att rikta in sig på afrikansk ungdom.

Stablecoin-leverantören strävar efter att säkerställa att dess token används på ett ansvarsfullt sätt och inte för att finansiera illegala aktiviteter genom att upprätthålla dessa samarbetsrelationer. Företaget upprätthåller en hållning av samarbete och öppenhet med brottsbekämpande myndigheter för att bidra till den bredare insatsen för att bekämpa kryptorelaterade brott.

Med sina labyrintiska transaktionsstrukturer och blixtrande hastigheter ställer kryptovalutor brottsbekämpning inför aldrig tidigare skådade utmaningar. Krypteringstransaktionernas sofistikerade och snabba takt gör att myndigheter ofta tar ikapp de svårfångade "grisslaktar"-bedragarna, som i allt högre grad vänder sig till digitala valutor för sina olagliga utbyten.

Fallet avslöjar det grundläggande behovet av ökade blockchain-säkerhetsåtgärder och den akuta faran som kryptobedragare utgör för intet ont anande digitala plånboksinnehavare. När kryptolandskapet fortsätter att blomstra och integreras i samhällets finansiella struktur, är lärdomarna från Myanmar Crypto Scam stora, vilket betonar den kritiska vikten av vaksamhet och informerad försiktighet i att navigera i blockkedjeekonomin.

Tidsstämpel:

Mer från Web 3 Afrika