Nederländerna Apex Bank varnar Binance fungerar olagligt

De Nederlandsche Bank (DNB), toppbanken i den europeiska nationen Nederländerna har gått med sina motsvarigheter i EU för att utfärda en varning mot den illegala verksamheten i Binance, världens största kryptovalutabörs. Enligt a Pressmeddelande som delas av DNB idag, är Binance inte lagligt registrerat hos det, och som sådant följer det inte den fastställda lagen om anti-penningtvätt och anti-terroristfinansiering.

Enligt centralbanken är Binances verksamhet för att erbjuda handel med digitala valutor mot fiat, såväl som dess förvaringstjänster olagliga. Banken varnade också för att kryptovalutabörsens aktiva verksamhet kan predisponera dess medborgare för finansiering av terrorism och penningtvätt. 

Flytten från DNB kompletterar de sammansatta regulatorisk pushdown från olika tillsynsmyndigheter runt om i världen. Myndigheter i bland annat Japan, Italien, Kanada, Storbritannien, Tyskland och Malaysia har intagit en hård hållning för att varna sina medborgare för konsekvenserna av att göra affärer med Binance. De pågående regulatoriska utmaningarna för handelsplattformen pressar den särskilt avveckla vissa av dess erbjudanden eller tjänster, eftersom den har fortsatt att få ett förbud från viktiga krypto-hotspots runt om i världen.

DNB:s meddelande var särskilt riktat till Binance Holdings Limited, såväl som de andra kända enheter genom vilka Binance erbjuder sina tjänster i Nederländerna.

Binance tillväxt fortfarande orubblig

Enligt mediakommentarer från Binances verkställande direktör, Changpeng Zhao, upprörs hindren som ställts inför av företagets ansträngningar att växla från att vara en finansiell innovatör till att bli en fintech. Fintechs arbetar alla under strikt regelefterlevnad, vilket Binance verkar vackla vid just nu.

Oavsett vilka utmaningar det har haft i år med sin nyutnämnda chef för Binance.US, en tidigare OCC-chef, Brain Brooks avgå från företaget har Binance fortsatt att växa sin verksamhet på alla fronter. Nyligen handelsplattformen inked tjänster från Greg Monahan, en före detta brottsutredare av den amerikanska regeringen som arbetade med Internal Revenue Service (IRS) för att leda de globala penningtvättsrapporteringen för kryptobörsen.

Medan företaget ser fram emot att behålla sin dominans och utveckling i kryptovaluta-ekosystemet, har det också agendan att komma tillbaka på rätt spår med tillsynsmyndigheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev gratis