Nederländerna arresterade misstänkt Tornado Cash Dev dagar efter amerikanska sanktioner

Den holländska ekonomiska brottsbyrån FIOD grep en 29-årig utvecklare i Amsterdam på onsdagen för misstänkt inblandning i penningtvätt genom kryptomixern Tornado Cash.

FIOD sa att ett team började undersöka Tornado Cash i juni. Utredningen leds av Åklagarmyndigheten.

"Flera arresteringar är inte uteslutna," sa den skattemässiga informations- och utredningstjänsten i en meddelandet, och tillade att den manliga misstänkte hade ställts inför en domare.

Tidigare i veckan, det amerikanska finansdepartementet sanktione Tornado Cash tar upp anklagelserna om att det tvättat digitala tillgångar till ett värde av 7 miljarder dollar sedan det lanserades 2019. Den siffran matchar det totala värdet av pengar som skickats genom Tornado Cash sedan lanseringen i februari förra året, enligt en Dune Analytics instrumentbräda.

Plattformens webbgränssnitt blev snabbt mörkt efter att den stora Ethereum-nodleverantören Infura dragit ur kontakten, och dess hemsida är nu offline. Kodarkivet GitHub stängde också av Tornado Cashs konto. Tornado Cashs infödda token, TORN, har kollapsat 40 % sedan sanktionerna avslöjades, pr. CoinGecko.

"Onlinetjänsten [Tornado Cash] gör det möjligt att dölja ursprunget eller destinationen för kryptovalutor", sa FIOD. ”Det (kriminella) ursprunget för kryptovalutorna kontrolleras ofta inte eller knappast av sådana blandningstjänster. Användare av en blandningstjänst gör oftast detta för att öka sin anonymitet.”

Circle upprätthåller Tornado Cash-sanktioner och lämnar DeFi utsatt

Tornado Cashs protokoll och dess användargränssnitt är öppen källkod, vilket innebär att vem som helst kan bidra till dess kod. Det Ethereum-drivna projektet presenterar sig självt som integritetsbevarande, vilket tillåter användare att blanda kryptovaluta i smarta kontrakt.

När digitala tillgångar väl har tagits ut från Tornado Cash – beroende på hur länge de tillbringade i blandningspoolen – borde deras ekonomiska härkomst vara för grumlig för åskådare att spåra, lyder tanken.

Det finns godartade användningsfall för Tornado Cash. Efter de amerikanska sanktionerna, Ethereums medgrundare Vitalik Buterin, som föddes i Ryssland, Tweeted han hade använt den för att donera privat till pro-ukrainska outfits.

Amerikanska myndigheter, tillsammans med blockkedjeanalysenheter som Chainalysis, anser att protokollet är en favorit bland den nordkoreanska hackerenheten Lazarus Group, som påstås ha använt det för att tvätta mängder av krypto som stulits i olika hackincidenter, såsom Axie Infinite och Harmony attacker.

Men att genomdriva USA:s Tornado Cash-sanktioner kan visa sig vara en utmaning. I en uppenbar trotshandling, en anonym användare nyligen skickas små mängder eter via protokollet till kändisar med kända blockchain-adresser, inklusive Shaquille O'Neal och Jimmy Fallon.

Att förbjuda plånböcker och förråd med öppen källkod kan skicka en signal, men eliminerar inte kapaciteten, enligt Travis Hoyt, NetSPI:s tekniska chef. Han tror att fler skottsäkra lösningar kan dyka upp.

"Sanktionerna belyser också att omfattningen i vilken detta kan genomdrivas begränsas av räckvidden av amerikansk lag, och med den globala och decentraliserade karaktären hos kryptovalutaområdet kan det fortfarande finnas gott om ytterligare vägar för brottslingar att nå sina mål som är utom räckhåll, sa Hoyt.

DeFi-appar, i takt med Web2-företag som GitHub, har granskat sin exponering för Tornado Cash-sanktioner, särskilt i förhållande till centraliserade stabila mynt som Circles USD-mynt (USDC).

De flesta av de nyligen förbjudna adresserna var USDC-kontrakt kopplade till Tornado Cash. Circle lydde sanktionerna nästan omedelbart genom att svartlista mer än 35 Ethereum-adresser och frysa $70,000 XNUMX i USDC.

Finansministeriets drag har också öppnat dörren för att ytterligare protokoll kan bli sanktionerade, enligt till MakerDAOs grundare Rune Christensen, som tillsammans med flera MakerDAO-delegater, flöt diversifiering Treasury-fonder som backar sitt stablecoin DAI bort från USDC helt och hållet.

Kryptoforskaren och MakerDAO-figuren Mika Honkasalo berättade för Blockworks tidigare i veckan att oron sträcker sig bortom MakerDAO. Alla DeFi-protokoll med exponering för USDC, såsom automatiserad penningmarknad Aave, är tekniskt sårbara för samma behandling.

David Canellis bidrog med rapportering.

Få dagens bästa kryptonyheter och insikter levererade till din inkorg varje kväll. Prenumerera på Blockworks kostnadsfria nyhetsbrev nu.