NY advokatbyrå som hanterar FTX:s konkursfall förväntas bli Binances oberoende övervakare

New York-baserade advokatfirman Sullivan & Cromwell, som för närvarande hanterar FTX:s konkursfall, förväntas utses till oberoende övervakare för Binance Holdings.

Flytten kommer efter att Binance nått en uppgörelse på flera miljarder dollar med den amerikanska regeringen.

Som en del av urvalsprocessen kommer den tidigare federala åklagaren och partnern Sharon Cohen Levin att leda övervakningsteamet.

Även om utnämningen inte har bekräftats officiellt, är Sullivan & Cromwell för närvarande högst upp på listan, och justitiedepartementet närmar sig godkännande av företaget för denna roll, enligt en Bloomberg-rapport.

DoJ införde övervakning på Binance

Justitiedepartementet (DOJ) och finansministeriets nätverk för verkställande av finansiella brott införde övervakningsuppdrag för Binance som en del av dess åtal mot penningtvätt och sanktioner.

Se även: Sullivan & Cromwell blir Binances oberoende övervakare

Övervakningsfartygen skulle pågå i tre respektive fem år.

Övervakarens primära ansvar är att säkerställa Binances efterlevnad av villkoren i dess överenskommelse och dess ansträngningar för att åtgärda bristerna i dess anti-penningtvätt och sanktionsprogram.

Monitorn kommer att ha tillgång till olika företagsdata, inklusive register, faciliteter och anställda.

De kommer att använda denna information för att genomföra granskningar och tillhandahålla periodiska rapporter till regeringen.

Att skaffa ett övervakningsskap är mycket lukrativt för de inblandade företagen, med tanke på den omfattande arbetsbelastning som är förknippad med att övervaka en stor och komplex organisation som Binance.

Under de senaste månaderna har många konsult- och advokatbyråer konkurrerat om denna möjlighet.

Binance kämpar för att hålla sig kompatibel

Binance står inför en betydande uppgift när det gäller att få sitt efterlevnadsprogram upp till de standarder som krävs.

Detta inkluderar att identifiera och rapportera tusentals misstänkta transaktioner som statskassan hävdar medvetet ignorerades tidigare.

Binances grundare, Changpeng Zhao, har också erkänt sig skyldig till brott mot banklagar och är planerad att dömas i april.

Sullivan & Cromwell fick uppmärksamhet förra året för att hantera konkursförfarandet för FTX, som tidigare var en av Binances främsta konkurrenter innan dess kollaps i slutet av 2022.

Medgrundare av FTX, Sam Bankman-Fried, dömdes i november för sju brottspunkter, inklusive bedrägeri och konspiration relaterade till missbruk av kundmedel.

Sharon Cohen Levin, känd för sin expertis inom anti-penningtvätt och sanktioner, ledde tidigare enheten för penningtvätt och förverkande av tillgångar vid Manhattan US Attorney's Office.

Se även: Jambo och Aptos avslöjar budgetvänlig Blockchain-smartphone "Jambophone" för global räckvidd

Innan hon gick med i försvarsadvokaten representerade hon också Goldman Sachs i 1MDB-skandalen.

Förra veckan avslöjade Binance att de har vidtagit vissa åtgärder för att stärka globala cybersäkerhetsinsatser genom att samarbeta med INTERPOL.

I en nyligen halvdag virtuell session fokuserad på viktiga ämnen relaterade till kryptovalutautredningar och cyberpolisiering i det snabbt utvecklande Web3-utrymmet, var Binance värd för över 30 tjänstemän från INTERPOL.

utbyte förutsatt insikter i effektiva strategier och tekniker för att bekämpa cyberhot.

#Binance var nyligen värd för en delingssession för brottsbekämpande myndigheter för över 30 INTERPOL-tjänstemän.

Vi täckte undersökningar av kryptovaluta, cyberpolis och mer i vårt pågående uppdrag att stärka globala ansträngningar för att slå ner på cyberbrottslighet.

Läs mer 👉 https://t.co/fWZsGadwSK pic.twitter.com/Wl5bmuekpb

- Binance (@binance) Februari 9, 2024

Bortsett från verkställighetsåtgärder som väckts av DOJ har Binance också ställts inför regulatorisk granskning från andra tillsynsmyndigheter.

I juni inledde Securities and Exchange Commission (SEC) en verkställighetsåtgärd mot börsen, med påstående om försäljning av oregistrerade värdepapper.

#Binance #WRITE2EARN