Orange County Man skickas till fängelse för att bearbeta 25 miljoner dollar värd Bitcoin olagligt

Kais Mohammad - bosatt i Orange County - kommer att tillbringa de närmaste 24 månaderna i federalt fängelse för att driva en olaglig BTC-ATM-tjänst. De amerikanska tjänstemännen sa att mannen behandlade upp till 25 miljoner dollar med en del av det för brottsmisstänktes räkning.

Bakom galler

År 2020 erkände Kais Mohammad, även känd som ”Superman29”, anklagelserna för anklagelserna mot honom för att ha drivit obehörig penningtvätt, penningtvätt och underlåtenhet att upprätthålla ett effektivt program för penningtvätt.

Domare Josephine Staton från centrala distriktet i Kalifornien dömde den 39-årige mannen att tillbringa de närmaste två åren i fängelse, USA: s tjänstemän nyligen rapporterade.

Enligt det amerikanska justitiedepartementet var Mohammad ansvarig för den illegala penningtjänstverksamheten för digital valuta - Herocoin - från december 2014 till november 2019. Under denna period erbjöd han Bitcoin-till-kontantväxlingstjänster och debiterade avgifter på upp till 25 procent - betydligt över den vanliga marknadsräntan.

Undersökningen tillade att Mohammad annonserade Herocoins tjänster online och hävdade att han kunde byta upp till 25,000 29 dollar i värde av den primära kryptovalutan. Därefter, under smeknamnet ”SupermanXNUMX”, skulle han träffa sina klienter - några av dem brottslingar - privat för att tillhandahålla tjänsten, men han ifrågasatte aldrig källan till deras medel.

De amerikanska myndigheterna erkände att de satte igång undercover-agenter, som nått ut till laglösen för hans tjänster. De berättade för honom att deras pengar kommer från prostitution, människohandel och mörka webbaktiviteter, men Mohammad gjorde fortfarande affärer med dem och bytte ut kryptovalutan.

Förutom de två åren som han måste spendera bakom galler, ”Superman 29” gick också med på att ge över 17 BTC-bankomater, 18.5 BTC, 222.5 ETH och $ 22,820 XNUMX i kontanter till myndigheterna.

Andra straff för Crypto-bedrägerier

Den ovannämnda Kais Mohammad är inte den enda individen som kommer att se en fängelsecell inifrån.

En av de mest ökända skandalerna i år var den turkiska handelsplatsen Thodex. Enligt myndigheterna har vd för kryptobörsen påstått lura sina användare och flydde landet med en stor del av sina medel.

Emellertid tjänstemännen i Turkiet skickas till fängelse sex medlemmar som anklagas för att vara en del av de kriminella frågorna. Intressant är att två av de misstänkta är bror och syster till Faruk Fatih Özer - grundare och verkställande direktör för plattformen.

De ovan nämnda individerna är de första som fängslas efter att många andra släppts under de föregående veckorna på grund av brist på bevis. Icke desto mindre försäkrade den turkiska regeringen att de lägger stora ansträngningar för att fånga chefen för den kriminella plattformen - Özer - när de söker efter honom i fyra olika länder:

”När han fångas med det röda meddelandet har vi utlämningsarrangemang med en stor del av dessa länder. Gud vill att han kommer att fångas och han kommer att återlämnas. ”