Polen får vårdnad av gängledare kopplad till Crypto Capital Fiasco

Shalom Lior A, den misstänkte hjärnan i en kriminell grupp tvättning av pengar för drogkarteller som har kopplingar till en av de största kryptobörserna, togs till Polen från Nederländerna förra veckan.

Enligt flera lokala mediarapporter tvättade den israeliska medborgaren omkring 1.4 miljarder PLN (mer än 380.6 miljoner dollar) för colombianska drogkarteller. Detta är den största summan av detta slag som upphört av de polska åklagarna.

Ser fram emot att träffa dig på iFX EXPO Dubai maj 2021 - Få det att hända!

"Den 20 maj, med hjälp av extraordinära säkerhetsåtgärder, fördes chefen för en organiserad brottsgrupp från Nederländerna till Polen, som tvättade bort 1.4 miljarder zloty från narkotikahandel", sade de polska myndigheterna i ett pressmeddelande (översatt citat ).

Kryptokapitallänkar

Lior greps i Amsterdam i oktober förra året med en internationell arresteringsorder. Han har utlämnats till Polen efter att en holländsk domstol dömt till förmån för det.

Dessutom väckte fallet med penningtvätt internationell uppmärksamhet eftersom Crypto Capital, betalningsbearbetningsföretaget som betjänar kryptobörsen Bitfinex och nu nedlagda QuadrigaCX, var i centrum.

De polska myndigheternas beslagtagna tillgångar inkluderar 850 miljoner dollar av Bitfinex, som kryptobörsen anförtrott till betalningsprocessorn. Börsen hamnade i problem med New Yorks åklagare eftersom den tvingades öppna en kreditgräns med sitt systerbolag Teher och dölja sina förluster. Båda kryptoföretagen avgjorde målet med vite.

Lior är bara en av fem misstänkta i penningtvättsfallet. Det har den polska polisen har redan arresterat Crypto Capitals president, Ivan Manuel Molina Lee i samband med ärendet 2019.

De polska åklagarna åtalar nu Lior för att ha lett en organiserad brottslig grupp, penningtvätt och narkotikahandel till ett värde av minst 3.4 miljarder zloty. Han räknar med en maximal fängelsetid på 12 år.