Projektet tar fart med $31.6 miljoner i påstådd exit-bedrägeri

Ett kryptoprojekt som heter Fintoch, som påstod sig stödjas av investeringsbanksföretaget Morgan Stanley, verkar ha tagit fart med nästan 32 miljoner dollar av sina användares medel, enligt kedjans detektiv ZachXBT. 

I en tråd visade crypto sleuth ett diagram som detaljerade rörelsen av medlen. Detektiven på kedjan hävdade att projektet sannolikt hade genomfört en exit-bedrägeri.

Det verkar som laget bakom ponzi @DFintoch har sannolikt exit lurat med 31.6 miljoner USDT på BSC efter att medlen överbryggades till flera adresser på Tron/Ethereum och
personer rapporterade att de inte kunde dra sig ur

Fintoch annonserade 1 % daglig ROI och påstod sig ägas av Morgan Stanley pic.twitter.com/UD3KKfkG97

— ZachXBT (@zachxbt) Maj 23, 2023

Fonden utlovade en daglig ränta på 1 % för investeringar från användare. Användare av plattformen har dock börjat rapport att de nu inte kan ta ut sina pengar från Fintoch. 

Utöver detta, medan projektet hävdar att det ägs av Morgan Stanley, investeringsbankföretaget, nekas eventuella kopplingar till projektet genom ett uttalande. Företaget sa att Fintoch använde sina varumärken utan tillstånd och sa att de inte tar något ansvar för transaktioner med företaget.

Monetary Authority of Singapore (MAS) också utfärdad en varning mot Fintoch tidigare i maj. Enligt MAS kan företaget "felaktigt ha uppfattats som licensierat eller på annat sätt auktoriserat eller reglerat av MAS."

Bortsett från dessa, rapporterar tillbaka i mars föreslå att bilden som används för företagets vd, som heter Bobby Lambert, faktiskt tillhör en betald skådespelare vars riktiga namn är Mike Provenzano.

Relaterat: Kundmedel till ett värde av 3 miljoner USD dras via påstådd Swaprum DEX-matta

I andra nyheter har Federal Bureau of Investigation (FBI). utfärdat en varning angående en ny ökning av bedrägliga kryptojobbannonser. Den 23 maj rådde FBI amerikanska medborgare och individer som bor eller reser utomlands att vara försiktiga, eftersom dessa vilseledande annonser ofta förknippas med människohandel.

I april upplevde kryptoutrymmet en fortsatt ökning av kryptoutnyttjande, exit-bedrägerier och flashlånsattacker. Enligt blockchain-säkerhetsföretaget Certik, över 103 miljoner dollar i medel stals från olika kryptoprojekt och investerare i månaden.

Magazine: Amerikanska tillsynsmyndigheter skruvar upp värmen på kryptorelaterad brottslighet

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Minting the Future med Adryenn Ashley. Tillgång här.
• Köp och sälj aktier i PRE-IPO-företag med PREIPO®. Tillgång här.
• Källa: https://cointelegraph.com/news/project-takes-off-with-31-6m-in-alleged-exit-scam