Bitcoin och andra kryptovalutor är baserade på Blockchain-teknik och decentraliserad finans och sägs vara nästan ohackbara. Tveksamma spelare hittar dock geniala metoder för att lura de naiva investerarna.
NDTV avslöjar att en bluff har fulländats av en bedragare baserad någonstans i Västasien. Med en webbplats kunde bedragaren dra ut ett bedrägeri värt 1,200 XNUMX crores Rs.
Bedrägeri drevs med bara en webbplats
Tillsynsdirektoratet har registrerat ett fall mot den 31-årige Malappuram-infödda Nishad K för att ha dragit ut ett bedrägeri med kryptovaluta som uppgår till 1,200 XNUMX crores Rs i landet. De flesta av offren är icke-bosatta Keralites (NRK) som lovades enorm avkastning på investeringar i en obefintlig kryptovaluta som kallas 'Morris Coin. Nishad kunde genomföra bedrägeriet med bara en webbplats - morriscoin.com
Läkaren, som utreder fallet, har bifogat egendomar av Nishad som erhållits från hans illa förvärvade rikedomar. Undersökningen visade att fonden investerades i fastigheter i Tamil Nadu-, Karnataka- och Kerala-projekt. Nishad, som skapade webbplatsen, gav ingen adress eller telefonnummer. Ändå trodde folk på honom och investerade pengar i försäkran om att de skulle få Morris Coin och tre procent av det investerade beloppet som avkastning dagligen.
Kingpin arresterades 2020 men hoppade av borgen
Polisen kunde lägga vantarna på sju personer; den främsta kungen, Nishad, har gått under jorden. Han greps tidigare i samband med en Morris mynt bedrägerifall registrerat på Pookoottupadam polisstation i Malappuram den 28 september 2020. Han lyckades dock ge polisen lappen, enligt Kannur ACP PP Sadanandan.
PP Sadanandan var avgörande för att avslöja bedrägeriet. Undersökningen avslöjade att de gripna personerna använde sina bankkonton för att samla in pengar från personerna. De flesta bankkonton fanns på Ujjivan Banks lantliga filialer i Kerala för att samla in pengar från folket. Utredarna var förvånade över att hitta transaktioner på Rs 90 crore till Rs 100 crore från var och en av de arresterade som hjälpte Nishad att utföra bedrägeriet.
Modus operandi var precis som alla andra Ponzi-scheman. Investerare investerade först små belopp, och förtroendet fick man genom att göra snabba betalningar när investeraren investerade mer betydande kvantiteter och blev ett offer för bedrägeriet.
Kryptovalutakonsult Sinjith K Nanminda sa att kryptovaluta fortfarande är en gråzon för många. Bitcoin, som värderades till en bråkdel av vad det är idag, hjälper ofta bedragare att snärja de godtrogna. Det är lätt att dupera människor i kryptovalutans namn. Nishad gjorde också detsamma, och okunniga människor föll för det.
Posten 1,200 XNUMX crore Rs Kryptobedrägeri: Indian Probe Agency fäster tillgångar från Kerala Man visades först på CoinGape.
- "
- 100
- 2020
- Enligt
- adress
- OMRÅDE
- arresterad
- asien
- Tillgångar
- Bank
- Bitcoin
- Coin
- anslutning
- konsult
- kunde
- crypto
- kryptofusk
- cryptocurrencies
- kryptovaluta
- decentraliserad
- Decentraliserad ekonomi
- DID
- fastigheter
- finansiering
- Förnamn
- bedrägeri
- fond
- HTTPS
- stor
- Undersökningen
- utredarna
- investering
- investerare
- För Investerare
- IT
- Framställning
- människa
- pengar
- Övriga
- betalningar
- Personer
- Polisen
- ponzi
- Ponzi-schema
- sond
- projekt
- dra
- fastigheter
- återgår
- avslöjade
- rinnande
- Landsbygd
- Lurendrejeri
- Small
- Transaktioner
- värderas
- Rikedom
- Webbplats
- väster
- Vad
- VEM
- värt
- Youtube
