SBF gav 400 miljoner dollar till Obscure Crypto Fund

En annan uppenbarelse i FTX-sagan får marknadsdeltagare att ställa fler frågor – Vad är Modulo Capital, och varför skickade Bankman-Fried det föga kända kryptoföretaget 400 miljoner dollar?

Vad hände: Den tidigare FTX-vd:n Sam Bankman-Fried skickade 400 miljoner dollar till Modulo Capital strax före kollapsen av hans kryptoimperium, enligt en rapport från The New York Times. 

Modulo står nu i centrum för en federal utredning av Bankman-Frieds affärer, där åklagare undersöker möjligheten att han använde FTX:s kundmedel för att investera i företaget.

Koppling till SBF: Bankman-Frieds investering i Modulo var en av de enskilt största han någonsin gjort, och har lagstiftare och åskådare som ifrågasätter varför han skulle lägga så stort belopp i ett företag med liten eller ingen offentlig närvaro.

Enligt NYT, en av Modulos grundare Duncan Rheingans-Yoo var bara två år borta från college. Rheingans-Yoos affärspartner Xiaoyun Zhang eller "Lily" var en före detta Wall Street-handlare som påstås ha varit romantiskt inblandad med Bankman-Fried, sa fyra personer med kunskap om ämnet. 

Zhang arbetade också på handelsföretaget Jane Street ungefär samtidigt som Bankman-Fried. Det här är inte första gången vi har hört talas om Bankman-Frieds påstådda romantiska engagemang med tidigare kollegor som senare förvandlades till affärspartners. Alamedas vd Caroline Ellison, som var sade att ha varit i ett förhållande med Bankman-Fried, har nu vittnat mot honom.

Var är pengarna nu? Ett antal anslutna parter vill göra anspråk på de medel som skickats till Modulo – särskilt FTX:s likvidatorer som flaggade för Modulo-transaktionen i en presentation för borgenärerna den 17 januari.

Myndigheterna på Bahamas flaggade för transaktionen vid tidpunkten för Bankman-Frieds arrestering förra året och hävdade att hans potentiella tillgång till medlen utgör en flygrisk och att han därför inte borde beviljas borgen. 

Det är oklart hur mycket av dessa pengar som fortfarande finns kvar hos Modulo Capital i skrivande stund. Personer som är bekanta med företagets verksamhet säger att den sedan dess har upphört med all verksamhet, vilket för övrigt var utföras från Albany – samma lyxlägenhet som Bankman-Fried och hans inre krets bodde i.

Ingen av Modulos grundare har anklagats för något brott, men de har anlitat en kriminell försvarsadvokat och tidigare verkställande direktör för CFTC Aitan Goelman för att representera dem.

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Källa: https://unchainedpodcast.com/sbf-gave-400m-to-obscure-crypto-fund/