SEC, CFTC lanserar sond till konkursad kryptofond Three Arrows Capital: Rapport

Två viktiga amerikanska tillsynsmyndigheter ska enligt uppgift utreda den konkursiserade kryptofokuserade hedgefonden Three Arrows Capital (3AC).

Enligt anonyma källor rapporterade av Direkt, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) och Securities and Exchange Commission (SEC) tittar nu på om fonden "bröt mot reglerna genom att vilseleda investerare om styrkan i dess balansräkning och inte registrera sig hos byråerna."

Den Singapore-baserade fonden, som började handla aktivt med kryptovalutor 2017, var en av världens största kryptofonder innan den lämnade in kapitel 15-konkursförfaranden den 1 juli och hävdade att den var skyldig 3.5 miljarder dollar till fordringsägarna efter dess kollaps.

Blockkedjeanalysföretaget Nansen uppskattade att den hade cirka $10 miljarder i förvaltat kapital i mars 2022.

3AC:s kollaps har tillskrivits exponering för Terras luna (LUNA) och terraUSD (UST) tokens, samt till Grayscale's Bitcoin Trust (GBTC).

Priset på Terras tokens föll i maj, vilket orsakade oförutsedda ekonomiska problem inte bara för 3AC utan för andra stora aktörer inom kryptoområdet, som numera bankrutta långivare Celsius och Voyager. 

Det är inte bara amerikanska tillsynsmyndigheter som är upptagna med att fördjupa sig i Three Arrows finanser heller; företaget står redan inför ökad granskning i Singapore.

En arkivering av landets finansiella vakthund, Monetary Authority of Singapore (MAS) påstod att hedgefonden kan ha misslyckats med att säkerställa att information som lämnats till den inte var falsk eller vilseledande, underlåtit att meddela den om några förändringar i styrelseuppdrag och aktieinnehav, samt begått ett långvarigt brott mot dess Assets Under Management (AUM-tröskel.

Three Arrows Kapitallikvidation

Likvidationen av Three Arrows tillgångar är redan på god väg.

I oktober, en samling av dyra NFT flyttades till Teneo, det företagsrådgivningsföretag som leder kapittel 15-konkursprocessen, som ingår bitar från högt värderade samlingar som Yuga Labs CryptoPunks.

Utredningen kompliceras av att den fysiska platsen 3AC:s grundare Zhu Su och Kyle Davies, som grundade fonden 2012 efter att ha studerat tillsammans vid Columbia University, i nuläget är okänd.

Deras otillgänglighet tvingade en domare i Singapore att utfärda stämningar via Twitter och e-post till fondens grundare.

Det verkar som att SEC kan ha händerna fulla när det kommer till kryptokonkursförfaranden på senare tid.