SEC debiterar 11 personer i $300 miljoner Forsage Crypto Pyramid and Ponzi Scheme

US Securities and Exchange Commission (SEC) har åtalat fyra grundare och sju promotorer av Forsage, som de beskrev som "en bedräglig kryptopyramid och Ponzi-schema." Planen ska ha samlat in mer än 300 miljoner dollar från miljontals privata investerare över hela världen, inklusive i USA

SEC vidtar åtgärder mot Forsage Crypto Scheme

US Securities and Exchange Commission (SEC) meddelade på måndagen att de har "laddat 11 individer för deras roller i att skapa och marknadsföra Forsage, en bedräglig kryptopyramid och Ponzi-system." Värdepappersregulatorn förklarade att Forsage-programmet samlade in mer än 300 miljoner dollar från miljontals privata investerare över hela världen, inklusive i USA

De 11 åtalade är fyra Forsage-grundare, tre USA-baserade initiativtagare till programmet och "flera medlemmar av de så kallade Crypto Crusaders - den största reklamgruppen för systemet som verkade i USA", beskrev SEC. Grundarna var senast kända för att bo i Ryssland, Republiken Georgien och Indonesien.

Värdepappersövervakningen berättade att Vladimir Okhotnikov, Jane Doe (alias Lola Ferrari), Mikhail Sergeev och Sergey Maslakov lanserade webbplatsen Forsage.io i januari 2020 för att tillåta privata investerare att ingå transaktioner via smarta kontrakt på Ethereum, Tron och Binance blockkedjor.

Men Forsage-investerare tjänade vinster genom att rekrytera andra till systemet, sade SEC och noterade att "Forsage påstås också ha använt tillgångar från nya investerare för att betala tidigare investerare i en typisk Ponzi-struktur."

Carolyn Welshhans, tillförordnad chef för SEC:s Crypto Assets and Cyber ​​Unit, kommenterade:

Som klagomålet hävdar är Forsage ett bedrägligt pyramidspel som lanserats i stor skala och aggressivt marknadsförs till investerare.

Vissa tillsynsmyndigheter har försökt hindra Forsage från att verka i deras jurisdiktioner. Filippinernas Securities and Exchange Commission lanserades upphöra och avstå från åtgärder mot Forsage i september 2020 och Montana Commissioner of Securities and Insurance vidtog åtgärder mot systemet i mars 2021. Forsage fortsatte dock sin verksamhet och förnekade anklagelserna i Youtube-videor.

SEC anklagade de tilltalade "för att ha brutit mot bestämmelserna om registrering och bedrägeribekämpning i de federala värdepapperslagarna", noterade tillsynsmyndigheten och tillade att den "söker föreläggande, urholkning och civilrättsliga påföljder."

Två av de åtalade initiativtagarna gick redan med på att reglera anklagelserna utan att erkänna eller förneka anklagelserna. De kommer att bli skyldiga att betala utmätning och civilrättsliga påföljder. Båda förlikningarna är föremål för domstolsgodkännande.

Vad tycker du om att SEC vidtar åtgärder mot Forsages grundare och promotorer? Låt oss veta i kommentarsfältet nedan.

Kevin Helms

En student i österrikisk ekonomi, Kevin hittade Bitcoin 2011 och har varit en evangelist sedan dess. Hans intressen ligger i Bitcoin-säkerhet, open source-system, nätverkseffekter och skärningspunkten mellan ekonomi och kryptografi.

Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons