SEC debiterar 4 personer i 295 miljoner dollar globalt Crypto Ponzi Scheme som lurade över 100,000 XNUMX investerare

US Securities and Exchange Commission (SEC) har debiterat fyra personer för deras roller i ett globalt cryptocurrency Ponzi-system som lurade mer än 100,000 295 investerare över hela världen. Systemet samlade in mer än XNUMX miljoner dollar i bitcoin.

SEC säger att "Trade Coin Club" är ett Crypto Ponzi-schema

US Securities and Exchange Commission (SEC) tillkännagav åtal mot fyra personer för deras roller i ett bedrägligt krypto-Ponzi-system på fredagen.

Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor och Jonathan Tetreault påstås ha varit inblandade i Trade Coin Club, "ett bedrägligt krypto-Ponzi-program som samlade in mer än 82,000 295 bitcoin, värderat till 100,000 miljoner dollar vid den tiden, från mer än XNUMX XNUMX investerare över hela världen, ” beskrev SEC.

Braga skapade och kontrollerade Trade Coin Club, förklarade regulatorn och tillade att marknadsföringsprogrammet på flera nivåer lovade investerare en minsta avkastning på 0.35 % dagligen "från handelsaktiviteterna för en påstådd bot för handel med kryptotillgångar." SEC noterade att systemet fungerade från 2016 till 2018, och detaljerade:

Braga påstås ha tagit av investerarmedel för sin egen fördel och för att betala ett nätverk av världsomspännande Trade Coin Club-promotorer, inklusive Paradise, Taylor och Tetreault.

SEC hävdade att Braga personligen fick minst 8,396 238 bitcoins av de investerade beloppen, Paradise fick 735 bitcoins, Taylor fick 158 bitcoins och Tetreault fick XNUMX bitcoins.

David Hirsch, chef för SEC Enforcement Divisions Crypto Assets and Cyber ​​Unit, kommenterade:

Vi hävdar att Braga använde Trade Coin Club för att stjäla hundratals miljoner från investerare runt om i världen och berika sig själv genom att utnyttja deras intresse av att investera i digitala tillgångar.

"För att säkerställa att våra marknader är rättvisa och säkra kommer vi att fortsätta att använda blockchain-spårning och analytiska verktyg för att hjälpa oss i jakten på individer som begår värdepappersbedrägerier," betonade han.

SEC hävdade att Braga och Paradise brutit mot bestämmelserna om bedrägeribekämpning och värdepappersregistrering. Paradise bröt dessutom mot bestämmelserna om registrering av mäklare och återförsäljare i de federala värdepapperslagarna. Samtidigt bröt Taylor mot bestämmelserna om registrering av värdepapper och mäklare och återförsäljare. Klagomålet syftar till föreläggande, disgorgement och civilrättsliga påföljder.

Värdepapperstillsynsmyndigheten lämnade också in ett andra klagomål och hävdade att Tetreault brutit mot bestämmelserna om värdepapper och mäklare-handlareregistrering. Utan att erkänna eller förneka anklagelserna gick han med på att reglera anklagelserna.

Vad tycker du om detta fall? Låt oss veta i kommentarfältet nedan.