SEC stämmer BitConnect över 2 miljarder dollar -tokenförsäljning - tre år senare

Bitconnect, en krypteringsplattform som pillerades av kryptosamhället efter att ha påstått bilka investerare av 2 miljarder dollar, har stämts av US Securities and Exchange Commission under tre år efter att den stängts.

SEC riktar sig inte bara till BitConnect och grundaren Satish Kumbhani, utan också till promotorn Glenn Arcaro och hans företag Future Money för brott mot Securities Exchange Act, vilket kräver att företag som säljer investeringsprodukter i USA registrerar sig hos SEC.

SEC stämde tidigare i år tre BitConnect -promotorer, som fick BCC -tokens för att locka nya investerare till systemet. I augusti anklagade Joshua Jeppesen, Michael Noble och Laura Mascola avgjorde med SEC för 190 Bitcoin (värt 9.25 miljoner dollar) och 3.5 miljoner dollar i kontanter. Detta är den första amerikanska åtgärden mot BitConnects ledning.

BitConnect, som lanserades 2016, hävdade att det var ett kryptobaserat utlåningsprogram. Användare skulle sätta in Bitcoin och få ett lån av plattformens infödda BCC-mynt, medan dess proprietära handelsbot skulle återinvestera det och spotta ut tvåsiffriga månatliga avkastningar. Bara, det fanns ingen bot, säger SEC. Istället ska de tilltalade ha drivit ett Ponzi -system, skumma investerarmedel i sina egna kryptoplånböcker och använda nya pengar för att betala av tidiga investerare. 

Och inte bara lite pengar. Plattformen samlade in 325,000 2 Bitcoin, då värt 15 miljarder dollar (nu värt mer än XNUMX miljarder dollar).

Byrån begär den amerikanska tingsrätten för södra distriktet i New York att beordra de åtalade att lämna tillbaka alla pengar och betala ett civilrättsligt straff.

BitConnect stängde av sin utlåningsplattform i januari 2018 efter att värdepapperstillsynsmyndigheter i Texas och North Carolina utfärdade order om upphörande och upphörande och många började se det som en bluff. Även om BitConnect lovade att token skulle leva kvar i kryptobörser, meddelade den att den skulle överföra alla medel i användarnas utlåningsplånböcker till sina BCC-plånböcker till en kurs av 363.62 dollar per BCC, ett genomsnitt av 15-dagars stängningskurs vid den tidpunkten.

Inte helt överraskande sjönk emellertid plattformens token snabbt i värde - och investerare ville ta ut BCC i sina plånböcker lika snabbt som de fick den. Samma dag som tillkännagivandet sjönk växelvärdet för BCC till $ 29; det hade varit så högt som $ 425 bara 10 dagar tidigare.

Även om BitConnect, liksom andra påstådda tokenbedrägerier, har bleknat från det populära minnet, har SEC inte glömt det. Det har väckt talan i år mot ett antal tokenprojekt och initiala mynterbjudanden, varav de senare var ett populärt sätt för kryptovaluta -projekt att samla in pengar 2017 och 2018.

Källa: https://decrypt.co/80000/sec-sues-bitconnect-2-billion-token-sale-three-years-later