SEC avslöjar $300 miljoner Crypto Ponzi Scheme

US Securities and Exchange Commission (SEC) har åtalade 11 personer för sina roller i ett påstått krypto-Ponzi-system som kan ha tagit så mycket som 300 miljoner dollar från investerare.

Ett Crypto Ponzi-schema har stängts av

Ponzi-planen – som fungerade under namnet Forsage – hade varit i drift i mer än två år när anklagelserna väcktes. Grundarna – tillsammans med flera personer som hade anställts som promotorer – undersöktes sedan grundligt av brottsbekämpande agenter.

Lanserades i januari 2020, Forsage förklarade via sin webbplats att det var i branschen att ge privatinvesterare kryptomöjligheter de annars inte skulle ha tillgång till. Webbplatskopia hävdade att organisationen försökte ge investerare chanser att delta i smarta kontraktstransaktioner som inträffade på blockkedjorna Ethereum, TRON och Binance. Investerare kan tjäna pengar genom företagets hänvisningsprogram som ger dem som de försökte ta med sig registrerade för nya konton.

Liksom alla typiska Ponzi-system, tros Forsage ha använt nya investerarfonder för att betala av gamla spelare under sken av att de tjänade avkastning och vinster. Carolyn Welshhans – tillförordnad chef för SEC:s kryptotillgångar och cyberenhet – förklarade i en nyligen intervju:

Forsage är ett bedrägligt pyramidspel som lanserats i stor skala och aggressivt marknadsförs till investerare. Bedragare kan inte kringgå de federala värdepapperslagarna genom att fokusera sina system på smarta kontrakt och blockkedjor.

Deltagare eller initiativtagare till företaget tros gömma sig i länder som Georgien, Indonesien och Ryssland i skrivande stund. Flera av de anklagade har inte trätt fram, även om tre personer – utan att förneka eller erkänna skuld – har uppgett att de kommer att göra upp med SEC och betala straffavgifter relaterade till anklagelserna.

Kryptosystem som detta har blivit ganska vanliga de senaste åren. Tidigare idag, Live Bitcoin-nyheter publicerade en liknande artikel talar om två individer baserade i Orange County, Kalifornien, som dömdes till två respektive tre års fängelse för sina roller i en kryptobluff som stal nästan 2 miljoner dollar från investerare.

Varför händer detta så ofta?

Båda männen lockade investerare under sken av att de genom att köpa deras DROP-token skulle få tillgång till Dex, en speciell algoritmisk handelsbot som skulle leda dem till stor förmögenhet och ekonomisk avkastning. I själva verket var Dex inte i närheten av så lönsamt som männen hävdade, och de flesta av investerarnas pengar användes för att göra betalningar antingen till de två grundarna eller till deras affärspartners.

När de greps och åtalades visade båda de skyldiga – enligt federala åklagare – stor ånger för sina handlingar och accepterade deras öden med lite kamp. Det påstods i domstolsdokument att de helt enkelt var glada över att vara en del av den växande kryptoindustrin och inte övervägde konsekvenserna av deras handlingar.

Taggar: Forsage, ponzi-systemet, SEC