Kanalcoin.com - Baru-baru ini dunia dihebohkan av adanya kasus penggelapan uang berbasis kryptovaluta. Potensi kerugian kasus penggelapan tersebut mencapai angka $ 366 juta atau sekitar Rp52,8 triliun. Otoritas di Amerika Serikat (AS) pun sudah menangkap dalang di balik layanan pencampuran berjuta-juta Bitcoin (BTC) berbasis darknet, Bitcoin Fog, setelah menganalisis 10 tahun tentang information blockchain.
Pihak berwenang sebelumnya telah memberikan peringatan tegas kepada pengguna lain dari layanan blockchain ilegal bahwa apa yang mereka lakukan saat ini bisa jadi bumerang di kemudian hari karena kegiatan mereka dapat dilacak menggunakan berbagai technology analitik yang mutakhir.
Diansir dari Coindesk, selama kurang lebih satu dekade, Bitcoin Fog sudah membolehkan pengguna menyembunyikan asal serta tujuan penggalan kripto dari penggunanya.
Namun, pada akhirnya pihak Internal Revenue Service (IRS) menangkap warga keturunan asal Ryssland-Sverige, Roman Sterlingov, dengan tuduhan pengatvätt lebih från 1,2 juta BTC yang setara för $ 336 juta dikala berprofesi sebagai administratör webbplats.
Sterlingov ditangkap pada 27 april 2021 lalu di Los Angeles och IRS memperkirakan jika dia menerima komisi antara 2 hingga 2,5 persen för layanan pencampuran pada tiap transaksi yang bernilai sekitar $ 8 juta di kala itu. Namun, IRS memperkirakan total yang dikantongi oleh Sterlingnov secara eksponensial jauh lebih besar.
Pihak berwenang memperkirakan paling tidak ada sekitar 23 persen dari Bitcoin yang mengalir lewat layanan pencampuran yang ditransfer ke pasar narkotika berbasis darknet semacam Silk Road.
Penangkapan Sterlingov ordlek merupakan keputusan dari otoritas setempat yang mana dengan hati-hati membuka webbplats transaktion BTC yang terjalin dengan layanan blandare semenjak 2011 dengan menggunakan blockchain Bitcoin för mengenali operatörens webb tersebut.
Sterlingov sendiri mendirikan webbplats tersebut pada akhir 2011 dengan nama samaran Jepang demi melenyapkan kesempatan pihak berwenang untuk mendeteksi setoran serta penarikan di dalam layanan miliknya.
Från och med 2019, IRS har gjort att Sterlingov kan använda en mencuci uang dari hasil keuntungan menjual ekstasi, tetapi transaktion itu tidak pernah mendapatkan jawaban lebih lanjut.
Para penegak hukum mendeteksi bahwa Sterlingov telah melakukan pembayar bitcoin värd dimma menggunakan simpanan uang digital frihetsreserv yang sudah tidak berlaku lagi, sehingga membuat mereka dapat mengikuti jejak digital kapan dia membeli uang frihet omvänd menggunakan Bitcoin yang di transfer melalui perusahaan penukaran kripto yang telah bangkrut, MT GOX
Dari sana, IRS kan dela med mig av ett nummer och en telefon som du kan använda Sterlingov ke akunnya, dan akhirnya akun Google Drive och beräknar en långsiktig översättning för att få medlemskap i Liberty Reserve miliknya terungkap.
“Ini adalah contoh lain bagaimana penyelidik dengan alat yang mumpuni dapat menggunakan transparentansi yang dimiliki oleh kryptovaluta sehingga dapat mengikuti aliran dana gelap ”, kata Jonathan Levin, salah satu pendiri firma forensik blockchain, Chainalysis.
A datorvetenskapsman, Sarah Meiklejohn, menyatakan, “Dengan menggunakan teknologi analitik blockchain, kami menyatakan berulang ulang kali bahwa segala aktivitas yang kalian lakukan akan tersimpan dalam ledger selamanya, dan jika Anda melakukan pelanggaran hukum 10 tahun yang lalu, Anda.
Meskipun Sterlingov telah ditahan, Bitcoin Fog tetap online. Namun, tidak ada satupun yang mengetahui siapa operatör aplikasi tersebut.
(*)
