Sydkoreas åklagare slår till mot bank för kryptorelaterade olagliga valutatransaktioner

Sydkoreas åklagare genomförde en "sökning och beslag" i Woori Banks huvudkontor för att undersöka kryptorelaterade illegala valutatransaktioner. Sydkoreas Financial Intelligence Unit (FIU) utreder kommersiella banker för 3.4 miljarder dollar i illegala kryptorelaterade transaktioner. Terra grundare Do Kwon är också under utredning för penningtvätt i Sydkorea och USA:s jurisdiktion.

Åklagare utreder Woori Bank för olagliga kryptotransaktioner

Daegu-distriktets åklagarmyndighets antikorruptionsutredningsavdelning genomförde en husrannsakan och beslag i Woori Banks högkvarter, rapporterade lokal media Yonhap den 22 september. Åklagarmyndigheten utredde även bankanställda och en chef för illegala valutatransaktioner av kryptovalutor.

Åklagare har tidigare arresterat tre personer från Woori Bank på anklagelser om att ha skapat fantomföretag, drivit kryptohandel utan rapportering, falska finansiella uppgifter som lämnats in till banker och 302 miljoner dollar i illegala valutatransaktioner. Åklagare tror att en tidigare filialchef var inblandad i illegala kryptorelaterade valutatransaktioner.

Sydkoreas Financial Intelligence Unit (FIU) och Financial Supervisory Service undersöker penningtvätt av krypto genom banker mellan maj 2021 och juni 2022. Tillsynsmyndigheterna har avslöjat över 3.4 miljarder dollar i kryptorelaterade illegala valutatransaktioner på Woori Bank och Shinhan Bank.

Åklagare har också undersökt kryptobörser och företag för Terra-LUNA-kraschen, samt penningtvätt. Terra-grundarna Do Kwon och Daniel Shin utreds också för penningtvätt till offshore-konton i Singapore genom skalbolag.

Dessutom har Sydkorea blivit den ledande kryptomarknaden under de senaste två åren. Det ledde dock till en massiv ökning av kryptorelaterade illegala valutatransaktioner. Enligt uppgifter från regeringen, 75 % av illegala valutatransaktioner i landet är kryptolänkade.

Åklagare begär utlämning av Do Kwon

Sydkoreas åklagarmyndighet utreder Terra-LUNA-kraschen begärde att Interpol skulle placera Do Kwon på rödlistan. Åklagare tror att han är på flykt efter att Singapores polis bekräftat att Do Kwon inte längre är i stadsstaten.

Åklagare söker utlämna Do Kwon till Sydkorea i förhållande till arresteringsorder utfärdade för brott mot kapitalmarknadslagen.

Samtidigt, Terra (LUNA) och Terra Classic (LUNC) priserna fortsätter att dyka efter att Sydkorea utfärdat arresteringsorder mot Do Kwon och fem andra.